La juridiction de la Security and Exchange Commission des États-Unis – SEC est à la merci de la Cour suprême du pays.
La Cour suprême des États-Unis d'Amérique a récemment accepté d'entendre une affaire de la Californie qui conteste la capacité de la SEC à récupérer les bénéfices mal acquis obtenus par inconduite.
Problème de compétence de la SEC des États-Unis
Neuf juges ont accepté d'entendre l'appel du couple californien Charles Liu et Xin Wang, qui conteste la compétence de la SEC contre l'action civile de 2016 intentée contre eux par la SEC.
En 2017, l'agence d'application de la loi a remporté une décision de justice exigeant que Liu et Wang soumettent environ vingt-sept millions de dollars, la somme exacte qu'ils ont collectée auprès des investisseurs étrangers pour la construction d'un centre de traitement du cancer qui n'a jamais été achevé.
Dans le cadre de l'arsenal d'exécution civile de la SEC, la restitution obligeait les accusés à soumettre au gouvernement des États-Unis l'argent obtenu grâce à la fraude.
SEC à cet égard, a déclaré que l'agence transmet généralement les fonds de remise à ceux qui étaient les investisseurs initiaux, même si ce n'est pas une étape nécessaire dans ce cas spécifique. Cette année , l'agence d'exécution a restitué environ 740 millions de dollars aux investisseurs concernés.
Le couple californien Liu et Wang a levé la totalité de l'argent auprès de la cinquantaine d'investisseurs, qui s'attendaient à obtenir un visa américain. Selon le programme de visa EB-5, les étrangers fortunés pourraient obtenir des visas d'immigration américains pour eux-mêmes ou leurs familles en investissant environ cinq cent mille dollars dans certains projets de développement. Ce programme fédéral EB-5 a récemment suscité des inquiétudes, car il peut conduire à de nombreuses escroqueries.
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