La liste d'avertissement mise à jour de la FCA, publiée lundi par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, comprenait les noms de plusieurs nouvelles entreprises fintech et crypto, et a spécifiquement émis un avertissement contre un imposteur se faisant passer pour Ignis Markets, une agence agréée par la FCA.
L'autorité britannique de régulation des services financiers, qui supervise plus de cinquante-huit mille entreprises, a publié la liste des sociétés non autorisées ou utilisant des noms usurpant l'identité d'entreprises réglementées. Parmi les dernières à rejoindre cette liste sans cesse croissante figurent Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund et Olympius Global.
La liste d'avertissement de la FCA met en garde contre un clone d'Ignis Markets
L'autorité de régulation a mis en garde le marché des investissements britannique, actuellement en pleine effervescence, et a conseillé aux investisseurs de ne pas tomber dans le piège des tactiques frauduleuses couramment utilisées par ces sociétés malhonnêtes.
D'après l'annonce, un escroc se faisant appeler Ignis Markets propose des produits et services financiers dans tout le pays sans autorisation. Les investisseurs doivent donc faire preuve d'une extrême prudence quant à l'identité de leur interlocuteur avant d'investir des sommes importantes.
« Nous exhortons les investisseurs à se méfier de certains escrocs qui tentent de les duper en leur faisant miroiter des rendements plus élevés et en leur soutirant des sommes considérables », a déclaré la FCA dans son communiqué.
Plus surprenant encore, la liste d'avertissement de la FCA mentionne des entreprises liées aux cryptomonnaies qui proposent des services d'investissement illégaux à des clients au Royaume-Uni. Elle met notamment en lumière une société de trading de cryptomonnaies pour le moins particulière, offrant un effet de levier jusqu'à 200x.
Toutes les entreprises fintech et crypto doivent obtenir une autorisation de notre part avant de proposer leurs services aux clients au Royaume-Uni. Si certaines les proposent alors que la procédure d'agrément est encore en cours, d'autres mettent en place des stratagèmes frauduleux, a affirmé la FCA.
Ne vous laissez pas piéger par les tactiques de démarchage téléphonique, FCA
La FCA a levé le voile sur la société qui usurpe sciemment l'identité d'Ignis Markets, société agréée par la FCA. Elle a indiqué que le ou les individus à l'origine de cette escroquerie contactent des personnes et tentent de les convaincre de leur légitimité. « Il s'agit là d'un exemple typique d'entreprise clone », a expliqué la FCA.
Au Royaume-Uni, chacun doit se méfier de cette pratique courante : des appels non sollicités sont passés par une entreprise qui utilise un nom et un numéro de référence authentiques. Il s’agit d’une arnaque. Soyez vigilants, insiste la FCA.
Parallèlement, l'autorité britannique de surveillance financière (FCA) s'est montrée particulièrement vigilante ces derniers temps à l'égard des entreprises de cryptomonnaies qui ne respectent pas les dernières directives en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB). Ainsi, afin de lutter contre le financement du terrorisme et les activités illégales, la FCA a annoncé en début d'année qu'elle superviserait le respect des obligations réglementaires des entreprises de cryptomonnaies et veillerait à ce qu'aucune d'entre elles ne défaille.
