OFAC du Département du Trésor américain a récemment annoncé des sanctions contre 13 entités et deux individus. Ces sanctions ciblent ceux qui contribuent à l’évasion potentielle des sanctions au nom de ressortissants russes via des services liés à la cryptomonnaie. La déclaration de l'OFAC a souligné le rôle de ces entités et individus dans la facilitation des transactions visant à aider d'autres entités sanctionnées à échapper aux sanctions américaines.
Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a souligné l'évolution de la Russie vers des mécanismes de paiement alternatifs. Cette décision vise à contourner les sanctions américaines et à continuer de financer ses actions militaires contre l’Ukraine. Nelson a affirmé l'engagement du Trésor à dent et à perturber les entreprises qui aident les institutions financières russes sanctionnées à se reconnecter au système économique mondial.
Les entités russes stimulent les transferts cryptographiques vers le darknet
blockchain Chainalysis a fourni un aperçu des opérations des entités sanctionnées. Le cabinet a noté que la plupart de ces entités et individus sont basés en Russie. Ils sont liés à la Russie grâce aux services de cryptomonnaie qu’ils fournissent. Parmi les entités sanctionnées, Netex24 et Bitpapa ont été particulièrement remarquées pour leurs transactions avec les banques sanctionnées par l'OFAC, les bourses de cryptographie et les marchés du darknet.
Chainalysis a rapporté que Netex24 et Bitpapa ont joué un rôle déterminant dans la facilitation des transferts de fonds vers des entités sanctionnées au cours des deux dernières années. L’historique de leurs transactions montre qu’une part importante des sorties est dirigée vers les marchés du darknet et d’autres services illicites. L'étude a mis en évidence une augmentation constante de la valeur envoyée par ces entités aux entités sanctionnées et aux marchés du darknet depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine.
L'OFAC cible la crypto pour lutter contre l'évasion des sanctions
L'action de l'OFAC contre ces entités témoigne d'une attention croissante portée à la lutte contre l'évasion des sanctions par le biais de la cryptomonnaie. Cette approche cible particulièrement les entreprises qui facilitent les activités d’entrée et de sortie des banques russes sanctionnées. Les résultats de Chainalysis soulignent l'importance des marchés du darknet dans l'historique des transactions de Netex24 et Bitpapa, ainsi qu'un flux constant vers les bourses dépourvues de directives strictes de connaissance de votre client.
Les sanctions contre ces 13 entités et deux individus représentent une étape cruciale dans les efforts des États-Unis pour empêcher le contournement des sanctions. Les mesures proactives du Trésor visent à limiter l'accès de la Russie aux réseaux financiers alternatifs. Cette stratégie souligne l’importance de la transparence et de la réglementation sur le marché mondial des cryptomonnaies afin d’empêcher toute utilisation abusive par les entités sanctionnées.
