Jian Wen, résidant à Londres, a été reconnue coupable pour son implication dans une opération de blanchiment d'argent, au cours de laquelle elle a été retrouvée avec bitcoin d'une valeur de plus de 4,3 milliards de dollars.
les activités criminelles de Wen incluaient la conversion de ces actifs numériques en formes tangibles, telles que des propriétés valant plusieurs millions de dollars et des bijoux de luxe. Sa condamnation est le résultat d'une enquête méticuleuse de cinq ans menée par la police métropolitaine de Londres, soulignant la détermination des forces de l'ordre à lutter contre les délits financiers impliquant les crypto-monnaies.
Wen, ancien employé dans un restaurant de plats à emporter, a réussi à échapper à toute détection pendant un certain temps en se faisant passer pour un employé d'une entreprise de bijouterie. Ce déguisement n'a cependant pas résisté à l'examen minutieux lors de ses tentatives d'achat de propriétés de grande valeur à Londres, où elle a échoué aux contrôles de blanchiment d'argent. Les efforts visant à légitimer sa richesse grâce à l’extraction bitcoin ont également échoué, ce qui a conduit à une enquête plus approfondie. Malgré ces revers, Wen a réussi à acquérir des bijoux coûteux en Suisse et des biens immobiliers à Dubaï en 2019. Elle attend désormais sa condamnation, prévue pour le 10 mai.
L'affaire contre Wen impliquait un travail de détective approfondi, comprenant des perquisitions à plusieurs endroits et l'examen d'environ 48 appareils tron . Les documents et fichiers traduits du chinois mandarin ont été essentiels à l’élaboration du dossier. L'enquête a abouti à une décision de la Haute Cour accordant au Crown Prosecution Service (CPS) une ordonnance de gel pour une enquête de recouvrement, ce qui pourrait conduire à la confiscation des bitcoin saisis.
Andrew Penhale, procureur en chef du CPS, a commenté l'affaire, indiquant que les crypto-monnaies sont en train de devenir un outil privilégié par les criminels pour masquer et déplacer des fonds illicites. Cette condamnation constitue un exemple concret des défis et des complexités auxquels les forces de l’ordre sont confrontées pour trac et poursuivre les délits impliquant les monnaies numériques.
