Un commerçant de crypto sans scrupules qui a trompé plus de 170 personnes a été reconnu coupable et condamné à 42 mois d'emprisonnement le 11 mai. Le ministère de la Justice a condamné le coupable pour avoir géré une série de fonds de crypto qui prétendaient à tort produire des rendements importants. Cependant, ils faisaient des pertes et fonctionnaient plutôt comme un système pyramidal.
Le DOJ a déclaré que Jeremy Spence 25 avait sollicité des millions de dollars en faisant de fausses déclarations. Ils ont ajouté que le trading de crypto de Spence semblait être très rentable. Alors qu'en fait, le commerce de Spence avait toujours été non rentable.
Le DOJ a transmis le jugement à Spence par le juge de district américain Lewis Kaplan pour le district sud de New York. Spence a géré les canaux de médias sociaux connus sous le nom de Coin Signals pour une escroquerie d'investissement impliquant la cryptographie.
En outre, le tribunal a ordonné à Spence de verser un dédommagement à ses victimes. La restitution coûtera plus de 2,8 millions de dollars et donnera trois ans de liberté surveillée.
En janvier 2021, des agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont placé Spence en garde à vue. De plus, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé des accusations civiles distinctes contre lui.
En novembre 2021, Spence a plaidé coupable à l'accusation de fraude sur les produits de base pour son rôle dans un stratagème. Il a admis avoir fraudé des investisseurs crypto involontaires sur plus de 5 millions de dollars.
Il a créé de nombreux fonds cryptographiques pour attirer les investisseurs sans méfiance de novembre 2017 à avril 2019. Il a faussement affirmé que ses fonds faisaient des rendements, mais, en réalité, ils faisaient des pertes. Spence a reconnu sa culpabilité dans le stratagème lors de son audience de plaidoyer.
Un commerçant de crypto a attiré sa victime par la falsification
Le DOJ a donné un exemple dans lequel Spence aurait affirmé que l'un des fonds avait généré un rendement de 148 %. Il a publié ce message sur une plateforme en ligne active pendant un mois donné pour attirer des cibles.
Le juge de district américain Lewis Kaplan, qui a présidé l'affaire, aurait déclaré ce qui suit :
Ce qui m'a choqué, c'est l'incompétence des personnes que vous avez wink à investir avec vous. Il y a de graves répercussions à ces cascades, et elles sont importantes.
Pour faire un profit, les investisseurs enverraient des cryptos à Spence pour faire des investissements. Pourtant, Spence n'a jamais fait de profits.
Ses transactions tournaient à perte. Ainsi, il a généré de faux soldes de compte pour dissimuler qu'il perdait de l'argent. Il a distribué environ 2 millions de dollars de crypto de cette manière. De plus, Spence a fait les opérations comme un schéma de Ponzi. Il a détourné de cash de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents.
Spence a déclaré au juge Kaplan qu'il était "mortifié" par son comportement devant le tribunal. Il s'est également excusé auprès de ses investisseurs et a affirmé qu'il n'était pas qualifié pour échanger le montant qu'il avait reçu.
Nous avons essayé de contacter l'avocat de Spence pour lui faire part de ses réflexions sur le jugement, mais il n'a jamais répondu. Nous ne savons pas s'ils lanceront un appel pour réduire la peine.
Revendeurs de crypto sans scrupules et à la dure
Spence n'est pas le seul escroc à faire face à la colère de la loi. L'année dernière, un escroc suédois en cryptographie a été condamné à 15 ans de prison.
Selon le DOJ, Roger Nils-Jonas Karlsson a dirigé une opération de fraude économique à partir de 2011. Il a dirigé son empire d'escroquerie jusqu'à son arrestation en Thaïlande en juin 2019.
Selon les archives judiciaires, Karlsson a convaincu les victimes d'investir dans son stratagème de Ponzi, "Eastern Metal Securities". Il promettait à ses victimes "des retours tron omiques". L'escroc a encouragé sa proie à investir avec des devises numériques.
Cependant, Karlsson a détourné les fonds vers ses comptes. Il a utilisé le butin pour acheter des appartements luxueux et un complexe en Thaïlande. Aux termes de la peine, Karlsson a renoncé à ce complexe en Thaïlande et à d'autres actifs et comptes à son nom.
