Répartition TL;DR
- Bitcoin King, un escroc en crypto arrêté au Brésil
- Comment les autorités américaines et brésiliennes ont fait éclater des crypto-criminels similaires en 2020
Les autorités brésiliennes ont rattrapé Claudio Oliveira, mieux connu sous le nom de "The Bitcoin King", après avoir volé environ 7,00 Bitcoin . Il est accusé d'escroquerie et de blanchiment d'argent.
Les autorités brésiliennes ont déclaré dans un presse que le Bitcoin , comme on l'appelle affectueusement, dirigeait une entreprise promettant des rendements élevés pour les clients qui y investissent leurs Bitcoin . Après environ trois ans d'enquête, il a été découvert qu'il avait dupé au moins 250 millions de dollars à des milliers de clients.
Sa couverture a explosé en 2019 lorsque 7 000 Bitcoin disparu sous sa surveillance. Cela a conduit à l'ouverture d'une enquête sur ses activités. L'entreprise a également demandé une ordonnance de recouvrement judiciaire - une astuce financière par laquelle l'entreprise peut éviter la faillite.
Entre-temps, l'entreprise n'a cessé de fournir ses services à ses clients et n'a pas réussi à defi nir pourquoi les actifs manquent. De plus, l'échange a proposé une version mise à jour de sa plate-forme et a affirmé que les jetons disparus étaient là.
Une équipe d'élite de 90 policiers fédéraux a été formée pour enquêter sur le Bitcoin King sous le nom d'"Operation Daemon".
L'équipe a détecté le stratagème de fraude du groupe Branco et a conclu que Bitcoin Kong détournait les pièces vers ses portefeuilles personnels.
Semblable à Bitcoin King, les États-Unis font tomber le système pyramidal du Brésil
Bien que cela se soit produit en 2020, les autorités américaines, en collaboration avec des responsables brésiliens, ont mis fin à un important système pyramidal, saisissant plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaie détenues par des criminels.
L'opération alors baptisée "opération Egypte" visait à faire tomber une arnaque valeur de plus de 200 millions de dollars après avoir gagné en popularité parmi les Brésiliens. Il avait fait des milliers de victimes après son lancement en 2017.
Selon le département américain de la justice, Marco Antonio Fagundes - l'un des cerveaux derrière toute l'opération - n'a pas respecté la réglementation brésilienne en tant que fournisseur de services financiers.
Lorsque Fagundes a été attrapé, des articles de luxe comme des Ferrari, des Porsche et des BMW lui ont été saisis en plus de sa crypto.
