Le service d'échange de Local Bitcoin a introduit de nouvelles exigences pour la vérification des utilisateurs. Un échange Bitcoin peer-to-peer populaire basé à Helsinki, en Finlande, poursuit ses initiatives de conformité avec l'ajout d'outils d'analyse des transactions d'Elliptic.
Selon ses représentants, cela a été fait pour que la Bourse finlandaise puisse répondre aux exigences de la 5e MLAI de l'UE et empêcher les opérations illégales. Elliptic aidera Local Bitcoin à automatiser les procédures associées. On pense qu'avec cette méthode, l'échange peut économiser du temps et de l'argent, car il n'est pas nécessaire de vérifier manuellement les transactions. Cela a été annoncé par Tom Robinson, co-fondateur d'Elliptic.
Selon lui, Elliptic travaille déjà avec plusieurs échanges cryptographiques peer-to-peer et négocie activement avec d'autres. Il a refusé de clarifier leurs noms, et à en juger par les conséquences pour les Bitcoin locaux, le refus de donner ces informations était tout à fait justifié, puisque le volume des transactions sur l'échange a immédiatement diminué de manière significative, ce qui a permis à leur plus proche concurrent Paxful de les dépasser.
Auparavant, Local Bitcoin s était populaire en tant que plate-forme d'échange anonyme de Bitcoin , mais l'année dernière, il a resserré les exigences pour les clients. Elliptic a déclaré que l'échange continue de recevoir des actifs d'origine criminelle. Selon eux, une diminution du flux d'actifs des marchés noirs vers les échanges entre pairs était une conséquence évidente de leur introduction de mécanismes d' dent des clients et de lutte contre le blanchiment d'argent. Robinson a ajouté que les criminels réfléchiront désormais à deux fois avant d'essayer de retirer de l'argent via un important échange entre pairs.
L'objectif de sécurité répond-il à ces exigences ?
Plus tôt, au début de l'automne 2019, Local Bitcoin a élargi ses exigences pour les utilisateurs conformément aux procédures de vérification dent et AML et, par conséquent, a limité la possibilité nécessaire pour ses utilisateurs de maintenir la confidentialité. Selon un article de blog publié le 18 juin de la même année, la bourse a commencé à coopérer avec la société dent , qui ne se soucie pas de l'identité technique, et prévoit de créer un nouveau système de registres comptables.
En fonction du montant que l'utilisateur opère sur l'échange, il devra fournir des données sur la façon dont ses meilleures personnalités. Par exemple, si le volume total de transactions du client ne dépasse pas 1000 euros, il sera nécessaire de fournir le nom, le pays de résidence, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone. Les utilisateurs qui dépassent ce seuil devront être vérifiés après le processus KYC complet, qui nécessite la soumission d'un passeport ou d'un autre document authentifié.
Si le seuil de crypto trading de 20 000 euros est dépassé, vous devrez passer un contrôle d'identité supplémentaire et confirmer le pays de résidence. Après avoir atteint la barre des 200 000 € de chiffre d'affaires annuel d'échange de crypto-monnaie sur Local Bitcoin s, vous devrez fournir des documents sur le paiement des taxes, ainsi que l'origine de la crypto-monnaie de l'utilisateur. Cette mesure sélectionnée et dirigée comme pour la protection contre les fraudeurs.
Dans quelle mesure l'exigence KYC affecte-t-elle le fonctionnement de l'échange de peering ? La plupart des passionnés de crypto se sont avérés être attentifs au fait que refuser de travailler avec des fonds personnels et introduire le principe KYC pi al change le caractère des Bitcoin locaux. Ce service n'est plus local, décentralisé et n'exprime pas la nature du Bitcoin . Les Bitcoin locaux sont désormais un cauchemar pour un détenteur de Bitcoin , un rêve de service fiscal et sont généralement devenus inutilisables.
Aidez-vous à protéger vos finances avec le mélangeur Bitcoin
Afin d'éviter les conséquences négatives d'une éventuelle fuite d'informations aussi détaillées sur vos finances et votre personnalité, vous n'avez probablement qu'une seule option fiable - c'est mélanger la crypto-monnaie dans le mélangeur Bitcoin après avoir retiré de l'argent numérique de l'échange crypto avec vérification obligatoire .
Le bon mélangeur crypto vous empêchera de trac vos pièces au-delà de la prochaine étape. Par exemple, trac offre les conditions les plus pratiques et les plus fiables pour effacer votre crypto-monnaie des traces de données vérifiées, par lesquelles vous pourriez être trac puis volé ou blessé de toute autre manière.
Premièrement, le grand pool de pièces pré-mélangées entre toutes permet au processus de mélange d'être effectué très rapidement, car dans le processus de compensation de Bitcoin , il existe de nombreuses transactions qui, comme vous le savez, nécessitent une confirmation. Dans le cas de BitMix.Biz, il n'est pas nécessaire d'attendre la confirmation de tout ce grand nombre de transferts.
D'autre part, une option telle que le transfert différé de fonds cryptographiques ne permettra pas aux moniteurs de blockchain de crypto-monnaie de déterminer votre transaction à temps. Le choix de la vitesse des transacs vous appartient toujours en mode manuel ou matic .
Les frais alternés, dont la taille peut être aussi faible que 0,4 %, empêchent la détection de vos virements par montant. Le choix du montant de la collecte vous appartient également.
Vous pouvez également supprimer les données de mélange immédiatement après avoir envoyé les pièces au mélangeur Bitcoin , ou elles seront matic supprimées le troisième jour.
Pour les grandes quantités de crypto, une fonction de randomisation est également disponible, qui distingue le nombre de transactions sortantes et entrantes. L'option est disponible lors du mélange de crypto-monnaie à partir de 0,1 BTC.
La fiabilité et la confiance dans la sécurité de votre argent numérique sont fournies par une clé de vérification que vous recevrez dans une lettre de garantie lors de l'envoi de pièces au mélangeur de crypto-monnaie BitMix.Biz, ainsi que plusieurs années de travail pour lesquelles les utilisateurs sont reconnaissants.
Le service dispose d'un programme de parrainage, d'une clé API, pour l'intégration dans votre site Web et est disponible en 10 langues.
Site Web : https://bitmix.biz/fr
FAQ : https://bitmix.biz/en/pages/faq
Tor : http://bitmixbizymufkc.onion/en
