Ces derniers temps, l'Argentine a fait la une des journaux pour être un foyer d'activités illicites de crypto-monnaie, avec un homme de 37 ans se faisant passer pour un commerçant de crypto-monnaie arrêté pour avoir prétendument blanchi des millions de dollars pour des groupes criminels utilisant des crypto-actifs.
Le suspect, dont l' dent n'a pas été révélée, a reçu ces fonds d'escroqueries commises via de faux sites Web. Les autorités locales ont été informées de l'échange utilisé pour déplacer les jetons, qui a détecté des activités suspectes sur le compte créé par le suspect.
La police a mené son enquête et a découvert un stratagème de blanchiment d'argent très médiatisé qui clonait des pages bancaires pour inciter des victimes sans méfiance à se séparer de leur argent durement gagné. L'enquête a en outre révélé que le détenu avait réussi à blanchir 11,57 millions de dollars en crypto-monnaies à l'aide d'un portefeuille matériel.
Les portefeuilles matériels sont devenus une méthode préférée des criminels pour blanchir de l'argent en raison de leur portabilité et de leur accessibilité. Ces portefeuilles se présentent sous la forme de clés USB et, pour accéder aux jetons stockés dans les portefeuilles rigides, ils sont connectés à un ordinateur et une phrase de départ, qui est un mot de passe de 12 mots, est saisie.
La police a noté que l'arrestation du principal suspect met fin à l'enquête sur le stratagème de blanchiment d'argent. Les autorités argentines ont réprimé la cybercriminalité, la police entreprenant 70 raids simultanés dans différentes régions.
Augmentation des cas d'escroqueries cryptographiques
Bien que cela puisse être considéré comme une victoire pour les autorités, cela place sans aucun doute les crypto-actifs sous un jour négatif une fois de plus. Des pays comme les États-Unis et l'Europe ont pris des mesures rigides pour réglementer la crypto comme moyen de paiement alternatif, tandis que d'autres comme la Chine et le Nigeria l'ont carrément interdit.
L'un des arguments convaincants contre les crypto-monnaies est qu'elles peuvent être utilisées pour des activités illicites, ce qui peut être difficile à trac et les rend trac pour le blanchiment d'argent et d'autres crimes liés à la finance. En outre, il y a eu une augmentation au sein de l'industrie de la cryptographie des escroqueries telles que les tirages de tapis et les exploits de trac intelligents, entraînant des pertes massives pour les personnes concernées.
Néanmoins, de nombreux défenseurs de la cryptographie pensent que les éléments négatifs de l'industrie sont minimes et que la plupart des crimes financiers se produisent toujours en utilisant des systèmes de paiement fiduciaire. Les réglementations croissantes dans l'industrie ont également réduit la criminalité, car de nombreuses plateformes d'échange sont nécessaires pour mener à bien le KYC et d'autres processus de conformité.
Cela a largement conduit à l'arrestation du suspect dans le cadre du système de blanchiment d'argent. Cependant, certains experts affirment que la réglementation de l'industrie n'éliminera pas complètement les activités criminelles, car les criminels trouveront toujours un moyen d'exploiter n'importe quel système.
Il convient de noter que l' essor des crypto-monnaies a suscité de nombreux débats dans le monde. Les partisans de la technologie pensent qu'elle a le potentiel de révolutionner le secteur financier en rendant les transactions plus rapides, moins chères et plus sûres. Ils soutiennent que les crypto-monnaies fournissent un système décentralisé et transparent, qui élimine le besoin d'intermédiaires comme les banques.
En revanche, les sceptiques affirment que les crypto-monnaies sont une mode et qu'elles n'ont aucune valeur intrinsèque. Ils soulignent également la volatilité des marchés, ce qui les rend impropres à être utilisés comme réserve de valeur ou comme moyen d'échange.
Bien que les crypto-monnaies aient le potentiel de révolutionner le secteur financier, elles comportent également leur propre ensemble de risques et de défis. Par exemple, l'absence de réglementation a conduit à l'augmentation des activités frauduleuses, telles que les stratagèmes de Ponzi et les escroqueries aux offres initiales de pièces (ICO). En outre, l'anonymat des transactions a rendu les actifs numériques attrayants trac les criminels, qui les utilisent pour blanchir de l'argent et financer des activités illégales. Pour relever ces défis, les gouvernements du monde entier prennent des mesures pour réglementer l'industrie. Par exemple, aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission ( SEC ) a réprimé les ICO frauduleuses, et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a publié des lignes directrices pour les monnaies virtuelles.
