La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni intensifie ses efforts pour lutter contre la prolifération des guichets automatiques cryptographiques illégaux à travers le pays.
Lors d'une récente campagne de répression , la FCA a mené des inspections à Exeter, Nottingham et Sheffield en collaboration avec les forces de police régionales, ciblant les guichets automatiques cryptographiques non autorisés, qui sont considérés comme présentant des risques importants de blanchiment d'argent.
La FCA vise à stopper les activités illégales
Selon Therese Chambers, directrice exécutive de la mise en application et de la surveillance du marché de la FCA, « les guichets automatiques cryptographiques fonctionnant sans enregistrement auprès de la FCA sont illégaux. Nous agirons pour arrêter les activités illégales.
Bien que la FCA examine actuellement les preuves obtenues lors des récentes inspections, elle n'a pas encore spécifié d'autres mesures qui pourraient être prises. Ces derniers raids font suite à des mesures d'application similaires à Leeds et East London annoncées en mars.
Les données du site Web CoinATMRadar montrent qu'il existe 17 guichets automatiques cryptographiques au Royaume-Uni. Cependant, la FCA affirme qu'aucune des quelque 40 sociétés de cryptographie enregistrées n'est autorisée à offrir de tels services.
Les inspections ont été menées dans le cadre d'une opération conjointe impliquant l'unité régionale du crime organisé du sud-ouest, l'unité régionale du crime organisé du Yorkshire et Humber et la police du Nottinghamshire.
Chambers a déclaré que les mesures prises au cours des derniers mois, ainsi que des initiatives plus larges, démontrent l'engagement de la FCA à mettre fin aux activités illégales et à sensibiliser le public aux guichets automatiques cryptographiques non enregistrés au Royaume-Uni.
Peter Highway, responsable de l'unité de lutte contre la criminalité économique à l'unité de lutte contre le crime organisé régional du Sud-Ouest (SWROCU), a souligné que les criminels utilisent des guichets automatiques cryptographiques pour blanchir cash obtenu de manière illicite.
Par conséquent, le SWROCU était désireux d'aider la FCA à cibler les entreprises affichant des machines non autorisées dans la région.
Ramona Senior, responsable de la criminalité économique à l'unité régionale du crime organisé du Yorkshire et Humber (YH ROCU), a ajouté que les guichets automatiques cryptographiques non réglementés jouent un rôle crucial dans la facilitation du blanchiment d'argent et du mouvement des fonds acquis par le biais d'activités criminelles.
Aucun opérateur de guichet automatique crypto enregistré
Les guichets automatiques cryptographiques permettent aux utilisateurs d'acheter ou de convertir de l'argent en actifs cryptographiques. Cependant, aucun opérateur de guichets automatiques cryptographiques n'est actuellement enregistré auprès de la FCA, ce qui est une exigence pour une opération légale au Royaume-Uni.
La FCA collabore avec le National Economic Crime Center pour planifier et coordonner les actions avec les partenaires chargés de l'application de la loi concernant les opérateurs de guichets automatiques cryptographiques illégaux.
Les actions récentes à Exeter, Nottingham et Sheffield font suite à des actions d'application antérieures à Leeds et East London.
Après avoir examiné les preuves recueillies lors de ces visites, la CAF peut envisager de prendre d'autres mesures si nécessaire. La FCA a précédemment averti les opérateurs de guichets automatiques cryptographiques au Royaume-Uni de fermer leurs machines ou de faire face à des mesures d'exécution.
En outre, la FCA rappelle régulièrement aux consommateurs que les actifs cryptographiques ne sont pas réglementés et à haut risque, ce qui signifie qu'il est très peu probable que les individus bénéficient d'une protection en cas de problème.
Les fournisseurs d'échange d'actifs cryptographiques, y compris les opérateurs de guichets automatiques cryptographiques, doivent être enregistrés auprès de la FCA et se conformer à la réglementation britannique sur le blanchiment d'argent.
La FCA a utilisé ses pouvoirs d'enquête en vertu du Règlement sur le blanchiment d'argent de 2017 pour effectuer ces visites et tient une liste des entreprises qu'elle soupçonne d'opérer sans autorisation.
