TRM Labs a jeté un nouvel éclairage sur le domaine des transactions illicites de crypto-monnaie en 2023. Les résultats ont indiqué que la blockchain Tron représentait 45 % de toutes les activités frauduleuses. C'est 41% de mieux que l'année précédente. Les Ethereum et Bitcoin suivent, respectivement 24% et 18%. L'analyse de TRM Labs montre qu'il existe un vaste marché pour les transactions illicites sur Tron , affirmant ainsi le rôle de la plateforme dans le monde souterrain de la monnaie numérique.
La recherche intitulée « The Illicit Crypto Economy » démontre le transfert de plus de 34 milliards de dollars en crypto-monnaies externalisées de manière criminelle. Néanmoins, la diminution totale des volumes de crypto illicites était de 9 %. Ce n’est pas un numéro trop minable. Le rapport souligne l’inquiétude croissante concernant l’utilisation de cryptos dans des activités frauduleuses. Il souligne la nécessité d’une surveillance et de contrôles plus stricts sur ces types de transactions.
Le rôle de Tron dans la fraude cryptographique dévoilé
Les Stablecoins, en particulier le Tether (USDT), sont au cœur des activités illégales de cryptomonnaie. Le rapport montre que Tether a représenté le plus gros volume de transactions illicites l'année dernière, totalisant 19,3 milliards de dollars. Cela représente environ 1,63 % du volume total de Tether, tandis que le chiffre pour l'USDC, un autre stablecoin populaire, est de 0,05 %. La tendance de l'USDT sur le Tron la blockchain , notamment de la part des entités participant au financement du terrorisme, souligne la difficulté liée au contrôle et à la surveillance des flux de monnaies numériques.
Angela Ang, conseillère politique principale chez TRM, attribue l' trac de Tron à ses faibles frais de transaction et à sa vitesse élevée. Ces fonctionnalités facilitent le blanchiment de fonds rapide et rentable, faisant de Tron une blockchain privilégiée parmi les criminels. La disponibilité de l'USDT sur Tron contribue en outre à sa popularité à des fins illicites. Les résultats attirent l’attention sur le besoin urgent de mesures de sécurité et de cadres réglementaires renforcés pour résoudre ces problèmes.
La baisse des volumes globaux de crypto-monnaies illicites
Malgré la domination de Tron dans les transactions illégales, le montant de l'argent illégal dans toutes les crypto-monnaies a considérablement diminué en 2023. Le chiffre d'affaires illicite total a été réduit de 49,5 milliards de dollars en 2022 à 34,8 milliards de dollars, soit 30 %. Les crypto-monnaies détenues par les entités soumises aux sanctions ont chuté de 30 %, passant de 25,4 milliards de dollars à 16,2 milliards de dollars.
Selon le rapport, de nombreux facteurs sont responsables de la réduction de la criminalité cryptographique, tels que le fait que les entreprises deviennent plus prudentes, les gens sont devenus plus conscients des escroqueries et la chance. Les améliorations en matière de sécurité concernant les crypto-monnaies et les initiatives réglementaires entraînent une baisse significative du volume d’argent illégal. Les résultats soulignent l’importance d’une vigilance et d’une créativité perpétuelles dans la lutte contre la fraude et les activités illicites basées sur les cryptomonnaies.
