La société américaine de renseignement sur les crypto-monnaies Cipher Trac e a publié lundi un rapport qui a révélé qu'environ deux milliards de dollars américains (2 milliards de dollars) de transactions cryptographiques sont effectuées sans le savoir par les principales banques commerciales aux États-Unis.
L'analyste financier en chef de Cipher Trac e, John Jefferies, écrit dans son rapport qu'il n'a pas encore trouvé de banque américaine dont le réseau de paiement n'a pas facilité les transactions cryptographiques. Au moins dix grandes banques de détail aux États-Unis signalent des transferts d'argent cryptés non enregistrés, la plupart des fonds provenant d'entreprises de services monétaires liées à la crypto-monnaie (ESM) comme les plateformes d'échange et les courtiers.
Les principales banques américaines facilitent les transactions cryptographiques sans le savoir
Jefferies, dans son rapport, a souligné le fait que si la banque est pro-crypto et veut l'adopter en évaluant les risques et les avantages qui y sont associés ou qu'elle est anti-crypto et ne prend pas en charge les paiements et transactions crypto sous quelque forme que ce soit, ils traitent tous de la cryptographie, comme ça non.
En règle générale, une grande banque de détail traite environ deux milliards de dollars américains en crypto. Cela implique que malgré la loi américaine sur le secret bancaire et les règles de voyage imposées par le Groupe d'action financière qui obligent les entités financières à décrire et à connaître les ESM avec lesquelles elles traitent, les grandes institutions manquent toujours de l'équipement approprié et de la technologie la plus récente pour surveiller ces transactions.
Cipher Trac e donne aux banques les moyens de disposer d'outils de trac efficaces
Cipher Trac e aide les banques à dent et suivre trac transactions cryptographiques non détectées. Récemment, les Cipher Trac e Labs ont annoncé le lancement d'un outil ingénieux, appelé Cipher Trac e Crypto Risk Intelligence, développé en collaboration avec les conseillers en sécurité des banques, qui a effectué le profilage des risques des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). Il révèle les risques associés aux connexions non divulguées entre les VASP et le réseau de paiement de la banque. La société affirme en outre que l'outil trac et les systèmes de paiement non approuvés, y compris transactions sur le dark web
Cipher Trac e aide également les banques à dent les entreprises liées à la cryptographie qui ont des scores à faible risque et plus faciles à gérer. En offrant des informations précieuses sur leurs scores de risque, la conformité aux politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de votre client, Cipher Trac e permet aux banques de choisir judicieusement leurs alliances stratégiques et leurs clients.
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