Résumé en bref
• Bitcoin Fog a collecté plus de 70 millions de dollars en 10 ans.
• Sterlingov a perçu jusqu'à 8 millions de dollars en frais de transaction.
Le FBI affirme que Roman Sterlingov a blanchi environ 336 millions de dollars en Bitcoin Fog sur le darknet. Le FBI a arrêté ce ressortissant russe pour avoir géré le plus important réseau de blanchiment d'argent Bitcoin sur le darknet. Il a transféré des sommes considérables, ce qui lui a permis de devenir millionnaire en très peu de temps.
D'après certains documents gouvernementaux, Sterlingov aurait utilisé Bitcoin Fog pendant dix ans pour masquer les transactions en cryptomonnaie. Ce service permettait aux utilisateurs d'envoyer leurs BTC sans que la blockchain ne s'en aperçoive, agissant ainsi comme un service caché qui brisait le contrôle du Bitcoin.
Ce procédé fonctionnait de manière à dissocier les Bitcoin des transactions et des adresses. Ces Bitcoinétaient ensuite mélangés avant la réalisation de la transaction. Ce système permettait aux utilisateurs de Bitcoin Fog de se livrer au blanchiment d'argent grâce à des transactions dissimulées.
Bitcoin Fog a même tweeté qu'il s'agissait d'un « service permettant de dissimuler l'origine des revenus en Bitcoin». Cette société, fondée en 2011 selon le fisc américain (IRS), a continué à proposer ses services jusqu'à la semaine dernière. Le site web se renomme désormais « Le mix officiel Bitcoin du Darknet »
Mouvements Bitcoin Fog
D'après les chiffres officiels, Bitcoin Fog a transféré plus de 1,2 million Bitcoin soit l'équivalent de 335,8 millions de dollars. Le service des impôts a statué sur l'affaire, déclarant que le site web encourageait des activités illégales. Bitcoin Fog était un outil précieux pour le Darknet, réseau dédié au trafic de drogue, au vol de biens et à d'autres actes illégaux.
Bien que le propriétaire du site web soit resté anonyme, le FBI tracà localiser le développeur. Ce système utilisé par le gouvernement pourrait également servir àdentd'autres utilisateurs potentiellement dangereux. Même si un utilisateur peut créer plusieurs adresses Bitcoin pour masquer sondent, il existe toujours une faille.
Les agents chargés de l'enquête ont utilisé les services marketing pour analyser la blockchain et localiser les utilisateurs. Cette méthode a permis au FBI d'agir conformément à la loi et d'appréhender les utilisateurs Bitcoin Fog.
Les revenus Bitcoin Fog sur 10 ans
Ces documents judiciaires estiment également que Bitcoin Fog prélevait des frais de 2 à 2,5 % sur chaque transaction. D'après l'activité de l'entreprise, Sterlingov aurait perçu 8 millions de dollars de commissions. Depuis sa création, la flambée du cours du Bitcoin aurait pu générer plus de 70 millions de dollars de bénéfices Bitcoin Fog.
Roman Sterlingov a été inculpé de blanchiment d'argent et d'opérations de transactions Bitcoin illégales à Washington, D.C. Il risque une longue peine de prison pour ces crimes.
Le FBI poursuit ses recherches pour identifier les agents potentiellement dangereux Bitcoin Fog. Le site web de transactions est désormais hors service et interdit d'opérer sur des domaines similaires.
