La SEC thaïlandaise a averti le 28 juin qu'elle bloquerait les plateformes Bybit, 1000X, CoinEx, OKX et XT.COM afin de protéger les investisseurs et d'empêcher que les plateformes illégales ne servent de canal au blanchiment d'argent par des fraudeurs.
L'autorité de régulation thaïlandaise a saisi la Division de la répression des crimes économiques (ECD) en vue d'engager des poursuites judiciaires contre les cinq plateformes. Ces plateformes de cryptomonnaies sont accusées d'exercer une activité commerciale liée aux actifs numériques sans autorisation, en violation de la loi sur les activités liées aux actifs numériques de 2561 (loi sur les actifs numériques).
La SEC thaïlandaise cherche à prévenir le blanchiment d'argent via les plateformes d'échange de cryptomonnaies illégales
🚨NOUVEAU : La SEC thaïlandaise sévit contre les plateformes de cryptomonnaies non autorisées.
Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'autorité de régulation a annoncé qu'elle bloquerait l'accès à @Bybit_Official , @OKX , @coinexcom , @1000X_Official et @XTexchange le 28 juin pour cause d'exploitation sans licence.
Des poursuites judiciaires sont également en cours… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F
– Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) 30 mai 2025
La SEC a transmis les informations des plateformes au ministère des Affaires numériques, conformément à l'intention du décret royal relatif aux mesures de prévention et de répression des infractions liées à la technologie (n° 2) BE 2568. L'autorité de régulation a cherché à protéger les investisseurs et à empêcher l'utilisation de plateformes de négociation d'actifs numériques non autorisées comme moyen de blanchiment d'argent par les criminels.
L'autorité de régulation thaïlandaise a mis en garde les investisseurs utilisant les plateformes concernées, les incitant à prendre des mesures concernant leurs actifs avant la fermeture de ces plateformes. Parallèlement, elle a alerté le public et les investisseurs sur les risques liés à l'utilisation de services proposés par des opérateurs de plateformes numériques non agréés, ces derniers n'étant pas couverts par la loi. Tous s'exposent ainsi à des escroqueries visant à voler leurs actifs numériques ou à obtenir de l'aide pour des transferts de fonds illégaux.
Toutefois, un porte-parole d'OKX a déclaré Cryptopolitan que la société était au courant de la récente annonce de la SEC thaïlandaise concernant l'accès restreint à certaines plateformes d'actifs numériques, dont OKX, et a réaffirmé que la plateforme étaittronengagée à maintenir les normes de conformité réglementaire et à soutenir un environnement de trading sûr, transparent et responsable.
« Nous respectons les cadres juridiques des juridictions concernées et collaborons activement avec les organismes de réglementation du monde entier. En tant que cabinet, nous sommes pleinement engagés auprès des gouvernements et des forces de l'ordre afin de prévenir les activités illicites telles que le blanchiment d'argent. »
-Porte-parole d'OKX
L'autorité thaïlandaise de réglementation des marchés financiers (SEC) invite les investisseurs à consulter la liste des entreprises agréées sur son site web et via l'application SEC Check First. Ils peuvent également vérifier la liste des personnes physiques non soumises à la supervision de la SEC sur la Investor Alert .
Toute personne disposant d'informations sur des activités suspectes est priée de les signaler au Centre de signalement des plaintes et des irrégularités en composant le 1207 ou via la page Facebook de la SEC. Les lanceurs d'alerte peuvent également utiliser le module de clavardage en direct sur le site Web de l'agence pour approfondir l'enquête.
La SEC dépose une plainte pénale contre OKX et neuf de ses soutiens individuels
La SEC thaïlandaise a déposé une plainte pénale auprès de la Division de répression des crimes économiques (ECD) contre Aux Cayes FinTech Co. Ltd., société mère de la plateforme d'échange de cryptomonnaies OKX, et neuf personnes ayant fait la promotion de services non autorisés via différents réseaux sociaux. Les accusés auraient enfreint le décret d'urgence relatif aux activités liées aux actifs numériques n° 2561 (2018).
Suite à un signalement et à une enquête approfondie de la SEC, il a été établi que le 15 octobre 2021, OKX proposait des services pour une plateforme de négociation d'actifs numériques, facilitant les échanges de ces actifs moyennant une commission de 0,1 % sur la valeur de la transaction. Par ailleurs, OKX faisait la promotion de ses services via son site web et divers réseaux sociaux, notamment Telegram sous le nom d'utilisateur « OKX TH », Twitter (désormais X) sous le nom d'utilisateur « OKX Thai Community » et Line OpenChat sous le nom « Thai Community »
Les activités d'OKX étaient susceptibles d'être considérées comme une opération d'échange d'actifs numériques au sens de l'article 3 du décret d'urgence, pour laquelle OKX n'avait pas obtenu de licence, en violation de l'article 26, et étaient passibles d'infractions et de sanctions en vertu de l'article 66 du décret d'urgence.
OKX a également reçu l'aide et le soutien de neuf personnes pour promouvoir ses services et ses activités de promotion des ventes, dont M. Sarun Boonmesrisanga, M. Nut Joongwong, M. Kritsana Kritsananuwat, M. Smithi Charoenmin, M. Kittithat Benchacharoenpat, M. Saurawit Sanguanphokai, M. Akarawath Rujiruangchai, M. Rachata Chuesaibua et M. Varut. Vanichayakosol.
Le comportement de ces neuf personnes constitue une complicité ou une aide apportée à OKX pour exploiter une plateforme d'échange de cryptomonnaies sans autorisation, en violation de l'article 26 du décret d'urgence. Ces infractions sont passibles des peines prévues à l'article 66 du décret d'urgence, combiné à l'article 86 du Code pénal.
