Thai SEC a réitéré son engagement à poursuivre les échanges cryptographiques à travers la Thaïlande impliqués dans des transactions illégales. Cela est jugé par son examen récent du célèbre échange de crypto Bitkub et de certaines personnes liées à l'échange. Selon les détails du rapport, il a été découvert que l'entreprise présentait des volumes de transactions gonflés sur son site Web. Dans son rapport, l'agence de régulation a ordonné une enquête sur la conduite de l'entreprise et des personnes impliquées.
La SEC thaïlandaise dénonce un procès contre Bitkub
La SEC thaïlandaise a mentionné que la bourse est coupable de commerce fictif et de conduite illégale sur le marché financier. Ce phénomène est décrit comme un échange qui permet sciemment aux commerçants d'acheter et de vendre des actifs simultanément. Ce mouvement est généralement utilisé lorsque la bourse veut pousser ses chiffres de volume de transactions au-dessus de la normale.
Les échanges l'utilisent également pour manipuler le marché et les commerçants en leur faisant croire que les chiffres inventés sont les chiffres réels. Cette enquête récente découle d'une enquête antérieure sur la conduite de l'entreprise. En juillet, le président de la société Sakolkorn Sakavee a été condamné à une amende et suspendu de ses activités après avoir été reconnu coupable d'une infraction plus tôt dans l'année.
Les échanges ne répondent pas aux exigences réglementaires en Thaïlande
Dans le dossier de la SEC thaïlandaise, l'organisme a prié pour que le tribunal impose des amendes et des suspensions contre l'échange de crypto et les individus associés à la conduite illégale. Le rapport montre que l'agence souhaite des amendes d'environ 634 000 dollars et une interdiction de commerce de six mois pour les deux parties impliquées. Bitkub est l'un des plus grands échanges cryptographiques en Thaïlande, la société apportant des quantités massives de fonds en termes de volumes de transactions. Bien que performante, la firme a été au bout de quelques critiques dues aux agissements des personnes impliquées dans ses affaires.
Il y a quelques mois, un dirigeant de l'entreprise a été condamné à une amende de plus de 234 000 $ pour délit d'initié. L'échange de crypto était également en eaux profondes après que sa collaboration, qui aurait attiré plus de 500 millions de dollars dans ses limites, a été tirée par la Siam Commercial Bank. La Thaïlande a été l'un des bons endroits pour cryptographie au cours des dernières années. En effet, le pays fournit une ligne directrice et un système d'imposition clairs pour ces entreprises. Cependant, des sanctions ont été infligées à des entreprises à travers le pays, les principales bourses renommées subissant le poids des régulateurs.
