Le Texas State Securities Board a porté plainte contre un réseau de sociétés opérant sous la marque « GS », basé en Allemagne, pour des activités frauduleuses liées aux actifs numériques et aux investissements dans un métavers propriétaire. Les entités concernées, à savoir GS Partners, GS Smart Finance et GS Wealth, seraient contrôlées par Josip Dortmund Heit.
L'autorité de régulation du Texas accuse GS Partners de fraude envers les investisseurs
Selon les déclarations réglementaires du 16 novembre, l'denta procédé à trois ventes de propriétés du métavers à partir de septembre 2021. Durant cette période, les investisseurs ont eu la possibilité d'acquérir des bons XLT ou des jetons BNB Chain, représentant la propriété d'un pouce carré d'une unité dans le métavers de la tour G999 de l'entreprise. Le prix d'offre était fixé à 9,63 Tether (USDT) par bon. Cependant, la valeur du jeton a rapidement chuté, tombant à moins de 0,0000049 USDT sur la plateforme d'échange décentraliséecakeSwap.
Ce déclin est survenu après que lesdentn'ont pas atteint leur objectif de levée de fonds de 175 millions de dollars pour l'offre. Il est à noter que les entités en question n'étaient pas enregistrées auprès du commissaire aux valeurs mobilières en tant que courtiers ou agents pendant la période concernée. Les autorités réglementaires allèguent en outre que divers produits d'investissement introduits par le groupe GSB, notamment les jetons du métavers Lydian World, les jetons or, la pièce G999 et les certificats élémentaires, constituaient des offres de titres non enregistrées.
Avertissements multijuridictionnels contre GS Partners
En réponse à ces allégations, la Commission des valeurs mobilières du Texas a engagé une procédure d'urgence visant à obtenir une injonction de cesser et de s'abstenir à l'encontre des sociétés GS Partners afin d'empêcher la poursuite de telles activités au sein de l'État. Ce n'est pas la première fois que le réseau GS Partners fait l'objet d'un examen réglementaire. Le 15 août, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a émis un avertissement, indiquant que GS Partners n'était pas autorisée à exercer ses activités dans la province. Des avertissements similaires avaient déjà été émis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières de provinces canadiennes telles que la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec.
L’organisme de réglementation a souligné son rôle dans l’émission d’avertissements et d’alertes visant à informer le public des activités potentiellement dangereuses ou illégales. Il tient à jour une liste d’alerte recensant les entreprises ou les personnes dont les activités présentent des risques pour les investisseurs. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario publie une liste exhaustive d’avertissements et d’alertes à l’intention des investisseurs sur son site Web officiel. Les investisseurs peuvent s’inscrire aux notifications par courriel pour être tenus informés des nouveaux avertissements et alertes, et l’organisme les encourage à suivre les mises à jour sur Twitter.
Les accusations portées contre le réseau GS soulignent la vigilance constante des autorités de régulation quant à l'examen des offres d'actifs numériques, notamment dans le contexte évolutif des investissements dans le métavers. Ces mesures coercitives témoignent de la volonté de protéger les investisseurs contre les fraudes potentielles et renforcent l'importance du contrôle réglementaire dans le secteur des cryptomonnaies et de la blockchain . À mesure que le secteur se développe, ces interventions réglementaires jouent un rôle crucial pour maintenir la confiance des investisseurs et favoriser un environnement sécurisé pour les transactions d'actifs numériques.
