Les Nations Unies (ONU) ont mis en garde contre l'utilisation croissante du stablecoin USDT de Tether pour le blanchiment d'argent et les escroqueries en Asie du Sud-Est. Dans un rapport, l'ONU a exprimé ses inquiétudes quant au rôle de premier plan joué par l'USDT dans les activités illégales, en particulier dans la région.
Selon le rapport de l’ONU, les plateformes de jeux d’argent en ligne, en particulier celles qui fonctionnent sans autorisation appropriée, sont devenues des points chauds pour les activités de blanchiment d’argent basées sur les cryptomonnaies. L'USDT de Tether est devenu un choix privilégié pour les blanchisseurs d'argent dans ce contexte.
Cette révélation souligne la nécessité d’un contrôle accru des transactions en cryptomonnaies dans l’industrie du jeu, car les fonds illicites transitent souvent par ces plateformes.
Le rapport a également souligné l'utilisation du stablecoin de Tether dans des stratagèmes frauduleux clandestins, y compris les fameuses escroqueries de « boucherie de porcs ».
Ces escroqueries romantiques impliquent que les auteurs trompent les victimes et leur trac de l’argent sous prétexte. L'implication de Tether dans de telles activités illicites est un sujet de préoccupation, et le récent rapport de l'ONU souligne encore l'étendue de son utilisation abusive.
Collaboration de Tether avec le ministère américain de la Justice
En novembre, Tether a fait la une des journaux en révélant sa collaboration avec le ministère américain de la Justice pour geler environ 225 millions de dollars d'USDT. Ces fonds étaient liés à un groupe international de trafic d'êtres humains opérant en Asie du Sud-Est, responsable de l'escroquerie de boucherie de porcs susmentionnée.
L'implication proactive de Tether dans l'assistance aux forces de l'ordre dans de tels cas souligne son engagement à lutter contre les activités illicites associées à son stablecoin.
Perturbation des réseaux de blanchiment d'argent
Le rapport de l'ONU a également détaillé divers cas dans lesquels les forces de l'ordre ont réussi à perturber les réseaux de blanchiment d'argent impliqués dans le transfert de fonds illicites de Tether.
Un cas notable s'est produit en août, lorsque les autorités singapouriennes ont mené une opération ayant abouti au démantèlement d'un réseau important. Cette opération a permis de récupérer environ 735 millions de dollars en cash et en cryptomonnaies, soulignant l’efficacité des efforts de collaboration pour lutter contre les activités financières illégales.
