Denis Jalis, un Sud-Africain qui réside aux États-Unis, a été accusé de fraude devant le tribunal de district du Maryland pour avoir prétendument escroqué plus de 1 000 investisseurs de 28 millions de dollars.
Apparemment, il ciblait les immigrants africains. Jalis leur a promis qu'ils obtiendraient des rendements sur son pool d'investissement en Bitcoin et en devises étrangères.
Jali et deux autres complices du crime ont été inculpés par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Securities and Exchange Commission (SEC).
Arley Ray Johnson et John Frimpong, complices de Jalis, ont également été mis à quai pour avoir sollicité frauduleusement de l'argent auprès d'investisseurs qui ont contribué 28 millions de dollars à Million LLC, Smart Partners LLC et Access to Assets LLC
Selon une déclaration des autorités qui ont inculpé les suspects au tribunal, ils ont demandé aux participants d'échanger n Bitcoin et Forex via un compte de trading commun contrôlé par Jai, le chef du réseau. Le pool a fonctionné pendant trois ans (2017-2020) et a attiré plus de 1 000 investisseurs.
Les victimes ont également été incitées à signer des «trac sécurisés » promettant des rendements garantis d'environ 30 % par mois avec la promesse que leur capital d'amorçage serait restitué à la fin de la période de participation au pool.
Les complices ont également trompé les investisseurs en vendant le chef de file sud-africain (Jali) comme un brillant trader de carrière qui avait réalisé 1 700% de rendement dans un précédent fonds d'investissement.
Jali a également affirmé dans une vidéo promotionnelle qu'il avait rapporté plus de 400% de gains en six semaines. Il a également déclaré que sa femme n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie.
Comment le Sud-Africain et ses complices ont joué l'arnaque
Selon l'accusation portée contre eux, les investissements qu'ils ont accumulés n'ont pas été investis dans Bitcoin ou Forex, mais ont plutôt été convertis en Ponzi où 18 millions de dollars ont été versés à des investisseurs sélectionnés, ce qui en fait une entreprise rentable.
Les 7 millions de dollars restants ont été utilisés par le Sud-Africain et ses complices pour acheter des voitures de luxe et financer d'autres modes de vie coûteux.
Dans l'accusation contre les suspects, la SEC aux côtés de la CFTC demande une restitution complète aux investisseurs fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles et des interdictions permanentes de commerce pour les trois.
En 2019, après que le Sud-Africain (Jai) ait été désigné par le procureur américain du district du Maryland, il a fui les États-Unis. Il a ensuite été arrêté en Afrique du Sud pour des accusations fédérales de complot, de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent.
