Répartition TL;DR
- La police de Shanghai a démantelé un système pyramidal de crypto-monnaie de 16 millions de dollars.
- Le stratagème était exploité par un groupe d'escrocs en ligne.
- Les escrocs ont attiré les gens avec la promesse de rendements élevés sur leur investissement.
Shanghai a capturé plus de dix personnes concernant un modèle commercial frauduleux de 16 millions de dollars qui utilisait des formes cryptographiques d'argent, le premier dans la ville.
Le département de police de Shanghai avait dirigé une analyse de l'affaire pendant environ six mois. Selon un post WeChat du département de police, l'enquête a couvert diverses régions de Shanghai où des policiers et des détectives ont recherché l'organisation criminelle.
Les membres de l'organisation criminelle ont développé le site Web en juin 2020. Les serveurs de la plateforme ont été installés à l'étranger et contrôlés par l'un des criminels nommé Mou. La page en ligne a attiré des clients grâce à des récompenses de participation et à la garantie d'un salaire continu, a indiqué la police.
La plate-forme acceptait principalement les monnaies fiduciaires dans l'échange de jetons cryptographiques. L'organisation criminelle a réussi à tirer environ 16 millions de dollars grâce à un système pyramidal sophistiqué qui ciblait les personnes vulnérables.
Les opérations du système pyramidal
Les fondateurs du système pyramidal ont créé cinq équipes pour faire évoluer leur organisation criminelle. Les équipes opéraient dans les domaines de la technologie, des conférences, de la promotion, du service client et des revues de retraits cash .
L'expansion de l'équipe de l'organisation criminelle visait à attirer davantage de personnes dans le système pyramidal et à tenter de couvrir tous les signes sommaires. En plus de cela, la fausse plate-forme promettait des avancées technologiques utilisant les technologies de blockchain et de crypto-monnaie. Les escrocs ont promu la technologie inexistante comme une innovation dans l'espace mondial de la blockchain et ont déclaré que la plate-forme était une "licorne".
L'escroquerie a réussi à avoir environ 60 000 comptes répartis sur 72 hiérarchies différentes. Les utilisateurs du compte ont été attirés sur la plate-forme en promettant des rendements élevés, des titres à revenu fixe et d'autres méthodes de profit hors ligne. Les utilisateurs du compte devaient acheter des crypto-monnaies précieuses comme Bitcoin et Ethereum , puis les échanger contre le jeton de la plate-forme pour obtenir une entrée en tant que membre. En réalité, les utilisateurs du compte achetaient des jetons sans valeur ni utilité réelle.
Est-ce la première répression à Shanghai, en Chine ?
Ce n'est pas la première fois que la police chinoise réprime les escroqueries liées à la crypto-monnaie. En janvier, le département de police de la province du Hunan a arrêté deux hommes qui dirigeaient une chaîne de Ponzi qui promettait aux investisseurs d'excellents rendements mensuels.
La répression des escroqueries aux crypto-monnaies s'intensifie alors que la Chine se prépare à lancer sa propre CBDC (monnaie numérique de la banque centrale). La banque centrale chinoise développe la monnaie CBDC depuis plusieurs années.
