La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Binance .US, Binance Global et Binance , Changpeng Zhao, en intentant une action en justice alléguant une série de manquements à la conformité et au contrôle. Dans un dossier déposé devant le tribunal mardi, la SEC a demandé une ordonnance d'interdiction temporaire pour geler les actifs liés à BAM Management US Holdings et BAM Trading Services, les sociétés de portefeuille et d'exploitation de Binance .US. La décision de la SEC vise à protéger les actifs des clients et à empêcher la dissipation des fonds au milieu des préoccupations concernant l'évasion réglementaire et les transferts financiers non divulgués.
Assurer la sécurité des clients et la préservation des actifs
Dans son dossier judiciaire, la SEC a souligné la nécessité d'une réparation accélérée pour protéger les actifs des clients. L'organisme de réglementation a cité des années de conduite violente, de mépris des lois américaines et d'évasion de la surveillance réglementaire par les accusés comme raisons de demander le gel des avoirs. La SEC a également soulevé des questions concernant divers transferts financiers et la garde et le contrôle des actifs des clients, en particulier ceux accessibles aux défendeurs qui prétendent ne pas être de la compétence du tribunal.
La requête de la SEC comprenait plusieurs demandes supplémentaires, telles qu'une ordonnance pour justifier pourquoi une injonction préliminaire ne devrait pas être accordée, une directive pour les défendeurs de rapatrier les actifs détenus pour les clients de BAM et une ordonnance interdisant la destruction de documents. La SEC a l'intention d'obtenir une comptabilité vérifiée des actifs en question.
Impact potentiel sur les opérations de Binance
Si le tribunal accède à la demande de la SEC, Binance disposera de cinq jours pour s'assurer que seul Binance .US peut accéder aux fonds des clients. De plus, dans les 30 jours, tous les actifs des clients doivent être transférés vers de nouveaux portefeuilles accessibles uniquement par Binance .US. Les actions de la SEC mettent en lumière les inquiétudes concernant les pratiques de conformité de Binance et ses relations avec les sociétés affiliées, Sigma Chain et Merit Peak, qui auraient eu accès à des fonds clients substantiels détenus par BAM Trading.
Binance n'a pas encore commenté la récente motion visant à geler les actifs cryptographiques. Cependant, l'échange a précédemment déclaré que les fonds des utilisateurs sur Binance .US n'étaient jamais à risque, assurant aux clients la sûreté et la sécurité de leurs actifs. La bataille juridique entre Binance et la SEC est en cours, l'organisme de réglementation cherchant à appliquer les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger les investisseurs et maintenir la surveillance réglementaire dans l'espace des crypto-monnaies.
La demande de la SEC pour un gel des avoirs sur Binance .US reflète sa détermination à assurer la sécurité des actifs des clients et à empêcher une éventuelle dissipation des fonds. En outre, le procès intenté contre Binance soulève de graves allégations de non-conformité, soulignant la nécessité d'un contrôle réglementaire dans l'industrie de la cryptographie en évolution rapide. Alors que la procédure judiciaire se poursuit, l'issue de cette affaire aura des implications importantes pour les opérations de Binance et le paysage réglementaire plus large entourant les actifs numériques.
