Répartition TL;DR
- Les entreprises d'investissement en crypto en difficulté après avoir mal géré le fonds des investisseurs
- Le PDG Govil aurait détourné la participation des investisseurs à des fins personnelles
- Govil nie toutes les allégations portées contre lui par la SEC
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a traîné des sociétés d'investissement cryptographiques (Cemtrex Inc. et Telidyne Inc.) pour avoir prétendument fraudé des investisseurs. Les deux sociétés sont contrôlées par Aron Govil.
Parmi plusieurs allégations de la SEC , l'une déclare que Govil a délibérément induit les investisseurs en erreur en se cachant sous de faux prétextes des produits de la société.
La SEC a allégué que Govil avait faussement annoncé que Teledyne avait développé la "Teli App" qui permettrait aux utilisateurs d'utiliser des crypto-monnaies pour les transactions à partir de leurs téléphones mobiles. Au-delà de la cryptographie, la société aurait déclaré à tort qu'elle travaillait sur une application capable de détecter le COVID-19.
Le régulateur américain a cloué l'une des entreprises "d'investissement dans la cryptographie" sur des allégations selon lesquelles l'application Teli que l'entreprise aurait prétendument créée n'avait aucune fonctionnalité de cryptographie. L'entreprise a également menti sur le développement d'une application qui détecte le COVID-19.
"Ces déclarations auraient été fausses car l'application Teli n'avait pas la fonctionnalité de crypto-monnaie indiquée et Telidyne n'avait pas commencé à travailler sur l'application de détection COVID-19", a noté la SEC dans son communiqué de presse.
L'autre branche des prétendues sociétés d'investissement crypto, Cemtrex Inc. a mal géré plus de 7 millions de dollars de fonds d'investisseurs entre 2016 et 2018. Govil, le PDG de la société, aurait détourné ces fonds à des fins personnelles. Il a été accusé d'avoir continué à vendre secrètement des actions de la société alors qu'il payait des promoteurs pour vendre les actions de la société à des investisseurs particuliers.
La SEC s'exprime sur les sociétés d'investissement cryptographiques
Richard R. Best, directeur du bureau régional de New York de la SEC, tout en s'exprimant davantage sur les allégations portées contre les deux sociétés de cryptographie, a déclaré que Govil avait inondé le marché de plusieurs recommandations pour les actions de la société Cemtrex. Il a également fait de fausses déclarations sur le développement d'applications mobiles qui auraient une fonctionnalité de cryptage et aideraient à détecter le coronavirus.
Le SEC a déclaré qu'il avait capitalisé sur les tendances populaires du marché comme les crypto-monnaies et COVID-19 pour des gains financiers personnels.
Il a conseillé aux investisseurs de se méfier des recommandations en ligne, en particulier en provenance de quartiers qui ne sont pas reconnus pour capitaliser sur les tendances du marché.
Cependant, Govil a nié toutes les allégations qui lui ont été adressées par les régulateurs. Il n'a pas encore consenti à toutes les allégations portées verbalement contre lui.
