Les autorités fédérales américaines ont récemment exécuté plusieurs mandats de saisie pour des comptes détenus par Deltec Bank, une banque des Bahamas associée à des sociétés d'actifs numériques. Des documents descellés devant un tribunal fédéral lundi ont révélé que les services secrets américains avaient procédé le mois dernier à des saisies de fonds sur des comptes bancaires américains contrôlés par Deltec. Les saisies étaient fondées sur une cause probable liée à la fraude électronique, à la fraude bancaire ou au blanchiment d'argent.
Selon un affidavit, les forces de l'ordre ont enquêté sur des syndicats criminels internationaux organisés de blanchiment d'argent qui exploitent des investissements dans la crypto-monnaie et des escroqueries frauduleuses. Les victimes de ces escroqueries ont été amenées à transférer de l'argent dans des sociétés écrans. Par la suite, les fonds ont fait l'objet d'une série de transferts, aboutissant finalement à l'étranger, dans le but de dissimuler l'origine, la nature, la propriété et le contrôle des fonds.
Les services secrets américains avaient le pouvoir de saisir jusqu'à 58,5 millions de dollars, et les saisies ont été effectuées les 13 et 15 juin. Alors que les comptes faisant l'objet des mandats de saisie étaient des comptes de garde ouverts par Deltec au nom d'entreprises clientes, ils étaient détenus avec une autre banque, Mitsubishi Bank UFJ Trust à New York.
Mandats de saisie américains
Selon les services secrets, les clients dont les fonds étaient détenus par Deltec étaient associés à des sociétés écrans qui jouaient un rôle central dans un stratagème international de fraude. Ce stratagème impliquait la création de sites Web cryptographiques contrefaits pour inciter les victimes à déposer leurs actifs numériques ou cash sur des comptes, pensant qu'il s'agissait d'une opportunité d'investissement. Les victimes se sont vu faussement promettre des retours substantiels sur leurs investissements. Les sites Web usurpés affichaient de fausses augmentations des soldes des comptes des victimes pour attirer des dépôts supplémentaires, mais les victimes n'étaient pas en mesure d'effectuer des retraits.
Mitsubishi Bank s'est méfiée des comptes tenus par Deltec pour le compte d'Axis Digital Limited et de GTAL, les sociétés fictives impliquées, lorsqu'elle n'a pas pu obtenir d'informations sur ces sociétés auprès de Deltec. Les autorités fédérales chargées de l'application de la loi ont dent au moins 74 sociétés fictives qui ont reçu des produits de la fraude électronique et les ont transférés sur l'un des comptes de dépôt. De là, les fonds ont été transférés vers d'autres comptes aux Bahamas, les transferts étant structurés pour éviter le contrôle habituel appliqué aux virements électroniques internationaux.
L'affidavit note que les banques opérant aux États-Unis sont légalement tenues de conserver les informations Know-Your-Customer concernant leurs clients. Cependant, les forces de l'ordre n'ont pas été en mesure d' dent les agents enregistrés, les sites commerciaux ou les objectifs commerciaux d'Axis Digital Limited et de GTAL.
Depuis lundi, les avocats du gouvernement américain n'avaient plus d'inquiétudes quant à la publication des mandats de saisie. Cette évolution met en lumière les efforts continus des forces de l'ordre pour lutter contre les activités frauduleuses dans l'espace des crypto-monnaies et protéger les victimes potentielles contre la proie de telles escroqueries .
