TL ; Répartition DR
- Régulateur australien après avoir volé BTC dans un portefeuille froid.
- Le régulateur soupçonne l'implication de Coinspot.
- Hala aidera le régulateur à accéder au portefeuille.
Les acteurs malveillants sont l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ont peur d'entrer dans le secteur de la cryptographie. Allant des fraudes au blanchiment d'argent en passant par les escroqueries, ces acteurs mènent des activités qui affectent moyennement le secteur de la cryptographie. Pendant ce temps, les régulateurs du monde entier font du bon travail en appréhendant la plupart d'entre eux. Dans une autre victoire pour le secteur de la cryptographie, un criminel a arrêté un criminel utilisant la cryptographie pour détenir de l' cash volé. Selon la mise à jour, le régulateur australien cherche un moyen d'accéder à un portefeuille froid contenant plus de 20 millions de dollars de Bitcoin .
Le régulateur australien soupçonne l'implication de Coinspot
Dans la déclaration du régulateur australien, le criminel qui réside à Gold Coast est un suspect dans une affaire de fraude criminelle. Selon la déclaration, le criminel aurait exécuté un vaste stratagème et caché le produit dans le portefeuille froid. La mise à jour a également parlé de l'échange cryptographique, de l'implication de Coinspot dans l'affaire de fraude.
Au début du mois, les autorités australiennes ont appréhendé Aryn Hala et Heidi Walters, qui ont convaincu des investisseurs de placer leur pension dans un fonds de pension géré par elles. Après le paiement des investisseurs, le couple aurait prêté l'argent à la société A-One Multi, une autre société qu'ils possèdent. Actuellement, lesdites sociétés ont été fermées.
Selon les régulateurs , Hala aurait convaincu les parties avec une offre alléchante de 20% de profit à la fin de chaque année. Après avoir investi, Hala et son partenaire auraient détourné les fonds à des fins personnelles, en achetant des voitures.
Hala aidera le régulateur à accéder à son portefeuille froid
Dans le rapport des autorités, une soixantaine d'investisseurs auraient investi des sommes proches de 18 millions de dollars dans ladite société. Les autorités ont également mentionné que les fraudeurs ont mené leurs activités de janvier 2019 à juin 2021. Pour cacher la plupart des fonds obtenus, le couple aurait acheté du Bitcoin sur Coinspot. Bien que Coinspot ait précédemment déclaré que les deux fraudeurs ne possédaient pas de compte sur leur plate-forme, des vérifications ultérieures ont montré que Hala avait un compte sur la bourse.
Au cours de l'enquête, il a été découvert que Hala détenait auparavant un petit solde sur la bourse. Bien que l'échange de crypto ait pris un dépôt de Bitcoin d'une valeur de 21 millions de dollars pour Hala, il a envoyé pour 20 millions de dollars dudit Bitcoin à un autre portefeuille. Selon le régulateur australien, Hala détient le portefeuille froid quelque part et ils cherchent des moyens d'y accéder. Cependant, Hala et Walters ont nié les allégations portées contre eux et recherchent une représentation légale contre le régulateur australien.
Le refus antérieur de Coinspot de détenir un compte pour l'une des parties impliquées était un autre problème impliquant la société. Coinspot a mentionné qu'il respectait strictement toutes les directives AML et fournissait aux autorités tout ce qu'elles demandaient. Des sources ont mentionné que le régulateur australien essaie de vérifier s'il peut récupérer une partie des fonds bloqués dans le portefeuille. Hala aidera également les régulateurs à accéder au portefeuille et à récupérer les fonds volés.
