Chargement...

Les utilisateurs chinois de la blockchain font face à une pandémie d’arnaque choquante

Dans cet article :

  • Les escrocs en Chine ciblent les investisseurs blockchain à deux reprises : d’abord par des escroqueries directes, puis en se faisant passer pour des avocats proposant leur aide.
  • Une victime a perdu au total 170 000 $ : 100 000 $ à cause d’une arnaque à la monnaie virtuelle, puis 70 000 $ à cause d’un faux avocat.
  • Jian Wen, un citoyen britannique, a été reconnu coupable de blanchiment Bitcoin pour le compte d'un fugitif chinois impliqué dans une fraude de 6 milliards de dollars.

La sphère blockchain Chine navigue actuellement dans des eaux tumultueuses, grâce à une pandémie d’escroquerie savamment orchestrée qui a laissé d’innombrables investisseurs sans poche. Il ne s’agit pas simplement d’une cyber-tromperie banale ; nous parlons d'un double coup dur sophistiqué où les victimes, déjà brûlées une fois, sont à nouveau brûlées par des prédateurs se faisant passer pour leurs sauveurs. C'est une dure réalité à l'ère numérique où la confiance est fragile et où la blockchain, malgré son architecture robuste, n'est pas à l'abri de la ruse et de la cupidité humaines.

Le dilemme de la double tromperie

Au cœur de ce chaos se trouve un modèle d’escroquerie particulièrement sinistre qui exploite le désespoir et la vulnérabilité des investisseurs déjà victimes de premières fraudes, impliquant souvent des monnaies virtuelles. Imaginez perdre une somme d’argent énorme à cause d’une arnaque, pour ensuite être à nouveau dupé par quelqu’un qui promet de vous aider à récupérer vos pertes.

Ce scénario précis s'est produit pour un individu qui a d'abord perdu 700 000 yuans (environ 100 000 dollars) à cause d'une escroquerie de boucherie de porcs – un stratagème consistant à engraisser la victime avec de faux profits avant de se lancer dans la tuerie financière. Dans une tentative désespérée de recours, ils se sont ensuite tournés vers ce qu'ils croyaient être une bouée de sauvetage légale, pour finalement se faire escroquer de 500 000 yuans supplémentaires (70 000 $) par un faux avocat. La tragédie de cette situation est palpable, mettant en lumière non seulement la sophistication des escroqueries en ligne, mais également l'impact profond de ces crimes sur la vie des individus.

L'histoire de Jian Wen, un citoyen britannique de 42 ans reconnu coupable par un jury londonien de blanchiment d'importantes sommes de Bitcoin , ajoute une touche internationale à l'histoire. Ce n'était pas de la petite cash ; nous parlons de blanchiment d'argent pour un fugitif chinois impliqué dans une fraude à l'investissement de près de 6 milliards de dollars. Entre 2017 et 2022, Jian a contribué à laver l’argent numérique sale, démontrant ainsi l’ampleur et la portée mondiales de ces opérations. Son style de vie, passant d'un sous-sol de fast-food à emporter à une vie de luxe, ponctue le récit avec une vision crue de la rentabilité du crime. Malgré ses dénégations et la complexité de l’affaire, la condamnation met en lumière les réseaux complexes qui soutiennent les crimes financiers dans l’espace blockchain.

Un marché prospère dans l’ombre

Passons maintenant à une vision plus large de la blockchain et des crypto-monnaies en Chine. Contrairement au récit des médias occidentaux selon lequel la répression des cryptomonnaies rendrait la blockchain stérile dans l’Empire du Milieu, la réalité est nuancée et, oserais-je dire, bien vivante. Les rapports selon lesquels Binance a généré 90 milliards de dollars d'échanges de crypto-monnaies chinois en un seul mois l'année dernière devraient vous dire quelque chose sur la vitalité du marché. Cela témoigne de la résilience de l’argent décentralisé et de sa capacité à esquiver la main lourde du contrôle gouvernemental. Cependant, il ne s’agit pas seulement d’une histoire d’évasion ; c'est une danse complexe entre réglementation et innovation.

En Chine, le mantra semble consister à lire entre les lignes : ce qui n'est pas explicitement interdit devient un terrain de jeu pour les astucieux et les aventureux. Cette zone grise juridique permet aux individus de détenir et d’échanger des crypto-monnaies, mais sans le filet de sécurité d’une protection juridique. C'est un jeu risqué, mais auquel beaucoup sont prêts à jouer, poussés par l'attrait des promesses de la blockchain et le potentiel de profit. La position prudente de Pékin, à la fois méfiante face aux défis de la cryptographie et optimiste quant aux possibilités de la blockchain, illustre l’approche nuancée des monnaies et technologies numériques. Cette dualité se reflète également dans les efforts ambitieux de Hong Kong pour devenir une plaque tournante des actifs numériques, signalant un possible jeu stratégique de la Chine pour garder ses options ouvertes tout en gérant les risques associés aux crypto-monnaies.

Avis de non-responsabilité :  les informations fournies ne constituent pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de faire tron dent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.

Lien de partage:

Les plus lus

Chargement des articles les plus lus...

Restez au courant de l'actualité crypto, recevez des mises à jour quotidiennes dans votre boîte de réception

Nouvelles connexes

Prévision de cours SNX
cryptopolite
Abonnez-vous à CryptoPolitan