La Haute Cour de Peshawar a ordonné au gouvernement fédéral du Pakistan de s'attaquer au fléau croissant du commerce illégal de cryptomonnaies. Selon les informations disponibles, la cour a exigé l'éradication de toutes les activités illicites de cryptomonnaies dans le pays et a fixé un délai de deux mois pour atteindre cet objectif.
Selon les informations disponibles , la Cour exige du Pakistan qu'il élabore une stratégie pour endiguer le problème à l'échelle nationale, y compris dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Elle a également ordonné au gouvernement de soumettre un rapport détaillé à cet effet. La décision a été rendue par une formation de la Cour composée du juge Syed Arshad et du juge Khurshid Iqbal. L'affaire a été portée devant la Cour par une requête déposée par l'avocat Huzaifa Ahmad, qui s'est représenté lui-même.
Selon le requérant, le terme « monnaie numérique » a considérablement évolué à l'ère du numérique. Il a ajouté que cela signifie que l'argent peut désormais être transféré numériquement, sans cadre juridique ni législation encadrant ces monnaies. Le gouvernement fédéral du Pakistan était représenté dans cette affaire par le procureur général adjoint, Bilal Durrani.
Un avocat pakistanais a déposé une requête pour réglementer le trading de cryptomonnaies
Selon le requérant, la Banque d'État du Pakistan avait déjà jugé illégales de telles transactions commerciales sur Internet dans une notification publiée par la banque en 2018. Dans la circulaire diffusée par la banque, il était indiqué que les actifs numériques n'étaient pas autorisés pour l'achat ou l'échange de biens.
« Les monnaies virtuelles telles que Bitcoin, Litecoin, Pakcoin, OneCoin, DasCoin, Pay Diamond, etc., ou les jetons issus d'offres initiales de jetons (ICO), ne constituent pas une monnaie légale et ne sont ni émises ni garanties par le gouvernement pakistanais. La Banque centrale du Pakistan (SBP) n'a autorisé ni agréé aucune personne physique ou morale pour l'émission, la vente, l'achat, l'échange ou l'investissement dans de telles monnaies virtuelles au Pakistan », indique le communiqué.
Elle a également ordonné à tous les prestataires et opérateurs de services de paiement de s'abstenir de fournir des services à toute personne ou entreprise proposant de tels services. « En conséquence, il est conseillé à toutes les banques, institutions financières de développement, institutions de microfinance et opérateurs de systèmes de paiement (OSP) de s'abstenir de traiter, d'utiliser, de négocier, de détenir, de transférer de la valeur, de promouvoir et d'investir dans les monnaies virtuelles et les jetons », a-t-elle ajouté.
Toutefois, selon le requérant, des particuliers et des entreprises continuent d'utiliser ces différents canaux internet pour effectuer des transactions. Il a précisé que les centres de formation et les académies de trading de la province de Khyber Pakhtunkhwa proposent non seulement des services de trading Bitcoin et de Forex, mais les commercialisent également sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook et YouTube.
La Haute Cour de Peshawar ordonne une enquête sur le commerce illégal de cryptomonnaies
Dans sa requête, le plaignant a indiqué que des opérateurs et des commerçants exercent ces activités en ligne depuis un certain temps, précisant qu'ils collectent, retirent et bloquent cash sur Internet. Il a également ajouté que les autorités compétentes n'ont pris aucune mesure à l'encontre de ces activités, bien qu'elles en aient connaissance. Il a ajouté avoir écrit aux autorités concernées à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais que celles-ci n'ont toujours pas répondu à ses courriers ni entrepris les actions nécessaires.
Conformément à la réglementation de la Commission des valeurs mobilières du Pakistan (SECP), les entreprises souhaitant exercer de telles activités doivent au préalable s'enregistrer auprès de la SEC. Or, ces sociétés et centres de formation ne sont pas enregistrés, bien qu'ils puissent constituer une source de recettes fiscales pour l'État fédéral. Il a également mis en garde contre les risques liés à l'utilisation des actifs numériques à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Le requérant a souligné que ce type de commerce pouvait gravement compromettre la sécurité nationale du pays. « Il incombe donc aux gouvernements fédéral et provinciaux d'interdire ces activités illégales et de fermer les institutions et les académies impliquées dans le commerce de cryptomonnaies et de devises, ainsi que dans les activités terroristes, les jeux de hasard et autres activités anti-étatiques », a-t-il déclaré.
Il a demandé à la cour d'ordonner au gouvernement d'adopter une loi interdisant ces entreprises illégales et de contraindre l'Agence fédérale d'enquête et les autres agences compétentes à agir. Le procureur général adjoint, représentant le gouvernement fédéral, a indiqué à la cour que le gouvernement était en train d'élaborer une loi et qu'il lui fallait environ un mois pour la finaliser.
En réponse, le tribunal a donné deux mois au gouvernement, reportant par la suite l'audience, tout en ordonnant au gouvernement fédéral de présenter une politique dans ce délai.
