Répartition TL ; DR :
- L'immuabilité de la blockchain rend difficile la dissimulation des transactions.
- La crypto-monnaie est utilisée comme outil par les cybercriminels.
- 0,15% des transactions cryptographiques en 2021 étaient impliquées dans des activités illégales.
Selon les critiques, la cryptographie est un moyen de blanchiment d'argent. Les crypto-monnaies peuvent être utiles aux fraudeurs pour cacher la source de leur argent et deviennent de plus en plus populaires auprès des cybercriminels, de l'achat de biens illégaux avec Bitcoin comme option de paiement aux attaques de rançongiciels où les rançons sont payées avec Bitcoin . Les gens sont plus susceptibles de le faire car la crypto-monnaie est anonyme, facile à utiliser et peut contourner les frontières et les réglementations internationales ; en d'autres termes, pour « blanchir » l'argent que les gens ont volé.
La crypto-monnaie est plus facile à voler par des mécréants et des criminels
Ceci est généralement promu par des fonctionnaires qui ont un intérêt significatif dans l'ancien système financier. Les gouvernements du monde entier sont également devenus plus conscients du marché de la crypto-monnaie, de la blockchain et des multiples façons dont il peut être réglementé ces dernières années.
Alors que le nombre de personnes utilisant la crypto-monnaie augmente, tout comme l'implication d'institutions financières de premier plan, les sceptiques continuent de caractériser la crypto-monnaie et la blockchain comme un outil utilisé par les mécréants et les criminels. Les vulnérabilités exploitables du code ou les problèmes de centralisation ont conduit au piratage de nombreuses plates-formes cryptographiques et protocoles de finance décentralisée ( DeFi ) au fil des ans. Cependant, voler de l'argent est simple; le transporter et l' cash est un défi.
Cela est en partie dû au fait que tant de transactions crypto bitcoin sont documentées sur un grand livre public, qui sert de trac permanente, et même si le pirate utilise plusieurs services de mélange de pièces pour dissimuler ses origines, de tron programmes de surveillance des transactions peuvent éventuellement découvrir ces trac illégales.
Les progrès de la crypto-monnaie
Les services bloquent désormais les transactions liées à ou étiquetées comme illégales. Les entreprises de criminalistique crypto comme Chainalysis ainsi qu'Elliptic ont étudié en profondeur le bitcoin et l'ont trouvé inadapté à la fraude économique et au comportement masqué. Selon une récente analyse de Chainalysis, 0,15% des transactions cryptographiques en 2021 étaient impliquées dans des activités illégales.
Les crypto-monnaies ont gagné en popularité ces dernières années, passant d'une bulle Internet il y a deux ans à une alternative d'investissement sûre aujourd'hui. Dmytro Volkov, CTO de CEX.IO, a déclaré que l'idée que les cybercriminels n'utilisent que la crypto/blockchain est obsolète.
L'immuabilité de la blockchain rend difficile la dissimulation des transactions. Avec le registre public de la blockchain de Bitcoin
Tant que nos professionnels de la sécurité sont proactifs et à jour sur la technologie des registres distribués, nous pouvons sécuriser nos clients. Espérons que l'idée fausse selon laquelle la crypto n'est utilisée que par les criminels diminuera.
Les cybercriminels et les équipes de sécurité de l'écosystème de crypto-monnaie sont dans une "course aux armements", a déclaré Volkov, alors qu'ils continuent de rechercher des outils pour faciliter leurs actions illégales. Ce n'est pas unique au marché de la crypto-monnaie, a affirmé Volkov.
Piste de preuves
L'exemple le plus récent était Bitfinex lorsque des escrocs ont été détectés en train de tenter de blanchir de la crypto-monnaie volée des années plus tard. agents Bitcoin trac ( BTC) à travers la blockchain pour détenir la star des médias sociaux Heather Morgan et son mari, l'expert en cybersécurité Ilya Lichtenstein.
vice-président de Coinsource , un Bitcoin , Derek Muhney, a déclaré cela lors de l'attaque Bitfinex de 2016. Les individus impliqués ont tenté de blanchir environ 4,5 milliards de dollars en crypto-monnaies. L'argent a été trac , permettant aux autorités d'appréhender les criminels et de récupérer la majorité des fonds volés. Les criminels pourraient essayer d'exploiter la cryptographie, mais ils échoueront. La crypto a été conçue pour le public, et elle le restera.
Les échanges cryptographiques sont la première ligne de défense en termes de trac
Les échanges cryptographiques jouent un rôle important dans la détection et la restriction ou le gel de cash , car ils fonctionnent efficacement comme des "bretelles de sortie" pour les échanges de devises crypto à fiat. Dans le piratage du pont Ronin, Binance vient de saisir 6 millions de dollars de fonds volés. Le pirate a tenté de retirer 5,8 millions de dollars de 86 comptes, selon l'échange cryptographique.
En raison de la difficulté du blanchiment via des échanges centralisés avec des réglementations strictes Know Your Customer (DEX). La plupart du temps, les pirates transforment leur crypto-monnaie saisie en stablecoins, qui peuvent être facilement gelés par l'émetteur s'ils sont signalés. Le blanchiment via les services DEX est ainsi devenu plus complexe.
Tant que les criminels utiliseront la crypto et la blockchain pour blanchir de l'argent, les échanges seront la première ligne de défense et doivent être préparés. Les bourses doivent disposer d'un personnel suffisant doté des compétences et des outils nécessaires pour prévenir et identifier les transactions dent . Des outils KYC et de trac sont nécessaires.
Binance a également aidé à démanteler un groupe de cybercriminalité blanchissant 500 millions de dollars avec des actifs numériques dérivés de ransomwares. L'échange a collaboré avec des organismes publics locaux et des organismes chargés de l'application des lois pour lutter contre les menaces de ransomware.
Des opérations illégales ciblent les monnaies fiduciaires
Certains des opposants les plus virulents à la crypto en tant qu'instrument du crime sont les banquiers conventionnels, qui ne sont pas à l'abri des méfaits financiers. Depuis 2000, les grandes organisations bancaires ont payé environ 300 milliards de dollars de pertes pour diverses infractions de conduite, principalement, mais sans s'y limiter, la fraude en valeurs mobilières et les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Même si les banquiers traditionnels eux-mêmes n'ont pas de casier judiciaire, ils sont parmi les critiques les plus virulents de l'utilisation de la crypto-monnaie comme outil pour les criminels. Depuis 2000, les grandes organisations bancaires ont payé environ 300 milliards de dollars d'amendes pour diverses infractions de conduite, y compris, mais sans s'y limiter, la fraude en valeurs mobilières et les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Dernières pensées
Les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires auprès des cybercriminels et des fraudeurs. Les critiques soutiennent que la crypto est utilisée comme moyen de blanchiment d'argent. Les entreprises médico-légales de crypto-monnaie ont étudié de manière approfondie le bitcoin et l'ont trouvé inadapté à la fraude économique et au comportement masqué. Les analystes estiment que 0,15% des transactions cryptographiques en 2021 impliquaient des activités illégales.
Les criminels pourraient essayer d'exploiter la blockchain, mais ils échoueront. Les échanges cryptographiques jouent un rôle essentiel dans la détection et la restriction ou le gel de cash volé, car ils fonctionnent efficacement comme des « bretelles de sortie » pour les échanges de devises crypto à fiat. Les échanges cryptographiques doivent être la première ligne de défense et doivent être préparés. Le blanchiment via les services DEX est devenu plus complexe.
