Kais Mohammed, un opérateur illégal de guichets automatiques Bitcoin en Amérique, a plaidé coupable à trois chefs d'accusation de crime contre lui en relation avec un service de crypto-monnaie illégal.
Selon certaines informations, l'entreprise illégale de Mohammed a traité un paiement d'une valeur de 25 millions de dollars, la majorité de ce montant provenant d'opérations illégales. Mohammed aurait également fondé Herocoin, une autre entreprise de cryptographie illégale qui a fonctionné pendant cinq ans entre 2014 et 2019.
Mohammed a aidé ses clients à convertir BTC en fiat en leur facturant une commission de 25% pour son service.
Le guichet automatique Bitcoin illégal de Mohammed est stratégiquement placé
L'opérateur illégal de guichets automatiques Bitcoin avait ces machines stratégiquement positionnées dans les centres commerciaux et les stations-service à travers la Californie. Adoptant le pseudonyme de superman 29, Mohammed a annoncé ses services sur des plateformes en ligne, affirmant qu'il aidait à acheter et à vendre du Bitcoin dans le sud de la Californie.
Apparemment, Mohammed rencontrait ses clients dans des lieux publics, effectuait des transactions avec eux, et ne s'était jamais renseigné sur la source des fonds ni sur l'identification dent du client. Lorsqu'il a plaidé coupable, cependant, il a admis qu'il savait qu'une partie de l'argent provenait d'opérations illégales, qu'il a converties de BTC en cash .
Au fur et à mesure que les opérations de Mohammed se développaient, il s'est étendu aux guichets automatiques BTC, selon les autorités. Le ministère américain de la Justice a déclaré que Mohammed n'avait pas volontairement enregistré son entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). En outre, il n'a pas réussi à développer un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent ni à déposer des rapports sur les transactions en devises pour les échanges supérieurs à 10 000 dollars, ce qu'il a admis.
Mohammed risque 30 ans de prison
Mohammed, après le FinCEN, l'a contacté pour enregistrer son entreprise, et il s'est conformé, il n'a pas respecté les règles établies par le régulateur.
Selon le DoJ , Mohammed a été cloué après que des agents des forces de l'ordre aient fait affaire avec lui en tant qu'agent d'infiltration. Ils lui ont acheté des Bitcoin d'une valeur de plus de 14 000 dollars à différents moments. Un autre agent lui a dit qu'il était impliqué dans le trafic sexuel et qu'il avait besoin des services de blanchiment d'argent fournis par Mohammed.
Après avoir plaidé coupable à trois chefs d'accusation contre lui, l'audition de son affaire se tiendrait dans quelques semaines car il pourrait encourir une peine maximale légale de 30 ans de prison.
