OnceCoin a fait l'objet d'accusations constantes de la part d'anciens clients, d'utilisateurs, d'experts de l'industrie et maintenant de banques d'être une arnaque complète et d'utiliser les stratégies d'un schéma de Ponzi typique pour inclure autant de personnes que possible.
Qu'est-ce qu'un schéma de Ponzi ?
Si vous ne savez pas ce qu'est un stratagème de Ponzi, imaginez devoir payer pour un travail, puis recevoir des salaires basés sur le nombre d'autres personnes qui ont également payé. Le schéma de Ponzi le plus générique commence au sommet, où le fondateur recrute environ 4 personnes, puis leur confie une tâche pour faire de même. Le fondateur prend une part tandis que les premiers utilisateurs sont payés par les nouveaux utilisateurs afin de créer l'illusion que l'entreprise est légitime.
C'est ce dont OneCoin a été accusé par la Banque centrale des Samoa le 14 mai. Une accusation que OneCoin a promptement démentie. Le premier crime dont CBS a accusé OneCoin était le blanchiment d'argent de la Nouvelle-Zélande vers les Samoa et le ciblage des résidents dent à inclure dans le schéma de Ponzi.
Comment OneCoin a-t-il témoigné
Le témoignage de OneCoin a commencé par l'explication de ce que sont les stratagèmes de Ponzi, un peu comme cet article a commencé. La société a précisé que les descriptions de base du programme ne correspondent pas au modèle commercial du projet. Mais à la fin, tout a été éliminé.
OneCoin a commencé à affirmer qu'aucun de ses utilisateurs n'était obligé de trouver de nouveaux recruteurs. Le travail principal de l'IMA était d'être un participant et d'aider occasionnellement aux stratégies de marketing, mais en aucun cas ils n'étaient rémunérés en fonction du nombre de personnes qu'ils recrutaient.
Bientôt cependant, la déclaration de la CBS a clairement indiqué que tous les participants à OneCoin étaient appelés IMA et non consommateurs . Cela signifie que toutes les personnes impliquées cherchaient délibérément des moyens d'inclure autant d'utilisateurs que possible. Il s'est avéré que leurs « salaires » dépendaient bien de leurs performances dans ce secteur.
Mais OneCoin a continué à nier les accusations.
Les fondateurs de OneCoin ont été inculpés et arrêtés
Aux États-Unis, OneCoin a été officiellement reconnu comme une arnaque et une chasse à l'homme a été annoncée contre les fondateurs, nommés Ruja Ignatova et Konstantin Ignatov. Konstantin a été rapidement arrêté pour fraude électronique, blanchiment d'argent et charges sur valeurs mobilières. Mais Ruja a pu échapper à la chasse à l'homme et est toujours libre.
Plusieurs autres "membres fondateurs" ont été arrêtés dans des pays comme l'Inde, Singapour et la Chine, allant même plus loin que l'Italie. En raison de multiples cas de personnes perdant leurs investissements dans l'entreprise, il devenait impossible d'ignorer le problème. Par conséquent, nous avons eu la chasse à l'homme pour ces personnes. En fait, certains utilisateurs ont perdu jusqu'à 130 000 $ grâce à des investissements.
Heureusement pour la personne, la loi fédérale américaine sur les valeurs mobilières la classera avec une obligation de rémunération de la part des personnes fautives.
