Répartition TL;DR
- Le ministère public des Pays-Bas a décroché un gros butin sur des crypto-monnaies soupçonnées de faire partie d'activités criminelles.
- L'autorité a indiqué la préférence des individus pour les crypto-monnaies dans les procédures illicites en raison de leur anonymat.
Les derniers mois ont été mouvementés pour le ministère public des Pays-Bas, Openbaar Ministerie (OM). C'est après avoir saisi une crypto d'une valeur d'environ 29 millions de dollars en BTC et ETH. L'OM a travaillé avec le bureau national d'enquête criminelle et le Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) des Pays-Bas.
Les actifs numériques saisis provenaient de différentes enquêtes qui sont en cours depuis un certain temps maintenant. Ce butin est également le plus important que les autorités aient géré cette année. Cependant, ils n'ont encore arrêté aucun coupable lié à la crypto saisie en raison de son caractère anonyme.
Selon le rapport de l'OM publié le 8 novembre, les parties impliquées venaient des Pays-Bas et d'autres pays. Néanmoins, les autorités s'efforcent toujours de dévoiler l' dent des criminels. Le rapport indique également que les criminels ont utilisé des stablecoins au lieu des deux principaux cryptos pour éviter de lourdes charges lors de l'échange.
L'OM est l'organisme néerlandais chargé d' enquêter et de poursuivre les infractions pénales dans le pays. D'autre part, le Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst des Pays-Bas s'occupe des enquêtes sur les délits financiers. Enfin, le bureau national des enquêtes criminelles relève de l'unité de la police nationale néerlandaise.
L'OM trac à retrouver les coupables
L'OM a exprimé les difficultés rencontrées par les trois autorités pour trac les transactions cryptographiques liées à un réseau de blanchiment d'argent . À son avis, les mauvais acteurs du secteur financier préfèrent les crypto-monnaies en raison de leurs caractéristiques décentralisées et d'anonymat.
En outre, ils constituent une voie plus efficace pour effectuer des transferts d'argent transfrontaliers, contrairement aux monnaies fiduciaires. Ainsi, les parties impliquées pourraient échanger des fonds à l'échelle mondiale instantanément sans laisser beaucoup d'empreinte numérique.
Les agences ont rencontré des crypto-monnaies dans des activités de cybercriminalité, telles que des attaques de ransomwares, selon le rapport. De plus, ils jouent un rôle important dans le blanchiment d'argent, la fraude financière , l'évasion fiscale, la traite des êtres humains et les réseaux de drogue.
Cependant, il a mentionné que les échanges à l'échelle mondiale ont aidé aux enquêtes pour prendre le contrôle des portefeuilles impliqués. Il a ajouté dans le rapport que les bourses devaient exercer leur diligence raisonnable conformément à la loi néerlandaise ; d'où leur coopération.
Sur la question des coupables, l'OM a indiqué que le droit international dicte leur transfert vers leurs pays respectifs dès leur arrestation. Les enquêtes se poursuivront avec tout le monde sur le pont pour assurer la condamnation des criminels.
Pas le premier cas de blanchiment d'argent aux Pays-Bas
Fin octobre de cette année , le tribunal de district de Rotterdam a saisi d'une affaire similaire d'une valeur d'environ 29 millions de dollars. Le couple impliqué a été arrêté pour son implication dans le blanchiment d'argent sur le Dark Web aide de Bitcoin . Le tribunal a forcé le couple à confisquer plus de 2 500 BTC et environ 290 000 $ en cash .
Outre que le tribunal a infligé une lourde amende au couple, ils ont été condamnés respectivement à 2 et 2 ans et demi de prison. Le tribunal estime que les deux années d'activité du couple ont représenté plus de 16 millions d'euros.
Cet incident dent le point de vue de l'OM selon lequel, bien que la cryptographie soit légale, elle a toujours une forte affinité avec les transactions liées au crime. Cela soulève la question de savoir si c'est la raison pour laquelle les pays travaillent dur pour avoir des réglementations strictes en matière de cryptographie .
