Répartition TL;DR
• Hydra travaillerait depuis Moscou et l'Allemagne.
• L'OFAC continuera d'enquêter sur toutes les bourses qui ne respectent pas ses réglementations.
L'agence de surveillance du fonds étranger, ou OFAC, a sanctionné les plateformes d'échange de crypto, Garantex et Hydra Darknet. Selon des rapports, les deux sociétés de cryptographie seraient liées aux cybercrimes, au dark web et aux escroqueries cryptographiques perpétrées ces derniers mois.
Un associé du cabinet d'avocats "The Volkox", Matt Stankiewicz, est heureux d'apporter son soutien à l'OFAC pour rendre ces sanctions efficaces. Début avril, l'agence a enquêté sur les opérations à Hydra, concluant que son marché supporte les cyberattaques via Ransomware, Darknet et d'autres moyens illégaux.
L'OFAC pénalise deux sociétés de cryptographie russes
La plus haute agence américaine de surveillance de la cybercriminalité, l'OFAC, a connu des jours difficiles lorsque ses agents ont dû enquêter sur les derniers événements liés au marché de la cryptographie. La criminalisation de deux sociétés de cryptographie russes a été achevée après la confirmation de leur partenariat avec Chatex et la bourse Suex.
L'agence précise également qu'elle dispose d'une centaine de portefeuilles cryptographiques russes qui feront l'objet d'une enquête. Beaucoup de ces portefeuilles offriraient leurs opérations avec Bitcoin , USDT et le jeton Ethereum
Après les annonces de l'agence, Yellen Janet, secrétaire au Trésor, a déclaré que la plupart des cyberattaques provenaient de Russie en raison de l'immunité pénale. Yellen elle-même avoue que c'est un problème qui devrait concerner le pays, sachant qu'ils deviennent de plus en plus réguliers.
L'affaire Garantex nuit à la popularité du marché de la cryptographie
L'agence OFAC précise que l'affaire Garantex a été neutralisée après confirmation de ses opérations frauduleuses. Selon les agents, la plate-forme cryptographique opérait depuis Moscou, Saint-Pétersbourg et éventuellement depuis d'autres villes du territoire russe. La plateforme crypto est impliquée dans le blanchiment d'argent et l'aide financière au terrorisme.
Après que le marché de la cryptographie a atteint ses niveaux de popularité les plus élevés ces derniers mois, les régulateurs doivent travailler pour fermer les échanges illégitimes. La perspective des régulateurs américains est que les plates-formes de cryptographie doivent suivre des directives pour opérer sur le territoire, y compris des opérations transparentes et un système KYC.
L' cybercriminalité et la SEC répriment constamment les formes cryptographiques qui ne respectent pas leurs règles. S'ils ne les respectent pas, le domaine pourra être fermé ou revu, comme ce fut le cas de la société Hydra. Les détails indiquent que la société de cryptographie opérerait illégalement depuis la Russie et l'Allemagne, ce dont les organes législatifs sont déjà au courant. La société est déjà impliquée dans des opérations frauduleuses s'élevant à environ 25 000 000 $ en cryptos.
