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$La succursale française de Binance , premier échange mondial de cryptomonnaies, fait face à une enquête préliminaire du service d'enquête judiciaire des finances sous la direction de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris. L'enquête, qui a débuté en février 2022, porte sur des allégations de démarchage illégal de clients et de blanchiment aggravé. Ces allégations ont suscité des inquiétudes quant à la conformité de la plateforme à la réglementation financière en France. L'enquête vise spécifiquement le manquement de Binance à ses obligations concernant les procédures dites "connaître son client" (KYC). Les procédures KYC exigent des services financiers qu'ils effectuent les vérifications nécessaires pour empêcher que leurs plateformes ne soient utilisées à des fins de blanchiment d'argent. On soupçonne que Binance a peut-être négligé ces obligations, permettant potentiellement des activités financières illicites via sa plateforme. Les autorités françaises ont intensifié leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers dans l'industrie de la crypto-monnaie. L'enquête sur le démarchage illégal présumé de Binance reflète les préoccupations croissantes concernant la conformité de l'industrie aux exigences réglementaires. En examinant le respect par Binance des procédures KYC, les autorités visent à garantir la conformité de la plateforme aux mesures anti-blanchiment et à protéger les investisseurs. Sous-titre 2 : Soupçons de blanchiment d'argent aggravé En plus des allégations de démarchage illégal de clients, Binance fait également face à des soupçons de blanchiment d'argent aggravé. L'enquête porte sur les actes de blanchiment de capitaux commis par les auteurs d'infractions ayant généré des profits. Cet aspect de l'enquête s'aligne sur certaines des allégations formulées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans sa récente procédure contre Binance . La SEC a accusé Binance le 5 juin 2022 d'avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières. Les allégations suggèrent que Binance a offert ses services aux clients américains illégalement. La SEC a noté que jusqu'en août 2021, Binance n'exigeait pas que tous les clients remplissent les documents KYC. L'absence de procédures KYC strictes a soulevé des inquiétudes quant à l'utilisation abusive potentielle de la plateforme pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites. Les soupçons de blanchiment d'argent aggravé soulignent davantage l'importance de mesures réglementaires solides au sein de l'industrie de la crypto-monnaie. Les régulateurs du monde entier mettent davantage l'accent sur le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent afin de prévenir les activités financières illicites. L'enquête sur les allégations de blanchiment d'argent aggravé de Binance rappelle les efforts en cours pour préserver l'intégrité du système financier et protéger les investisseurs.$

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