Dans une vaste opération visant à éradiquer les activités criminelles, le gouvernement des États-Unis aurait pris possession d'actions Robinhood d'une valeur de plus de 460 millions de dollars liées à l'ancien échange de crypto-monnaie FTX.
Cette étape a été franchie dans le but de protéger les intérêts des investisseurs boursiers et de maintenir la fiabilité du marché boursier et de la cryptographie.
Alors que les actions intentées par le ministère de la Justice contre l'ancien directeur général de FTX , Sam Bankman-Fried, ainsi que les cadres supérieurs Gary Wang et Carolyn Ellison, se poursuivent, les actifs pourraient faire l'objet d'éventuelles procédures de confiscation.
Il a également nié avoir transféré de l' cash d'Alameda dans le passé, déclarant qu'il n'avait plus accès aux portefeuilles après avoir démissionné de son poste de PDG en novembre.
Selon l'avocat du ministère de la Justice, Seth Shapiro, ils pensent que ces investissements ne sont pas des garanties dans la masse de la faillite ou sont soumis à des exemptions, ce qui signifie qu'ils n'ont pas à être gelés car la majorité des actifs de FTX sont en préparation. pour la liquidation.
Shapiro a déclaré que des actifs avaient été confisqués ou étaient actuellement en train d'être détenus dans un certain nombre d'institutions, faisant référence au nom de Silvergate, un prêteur intimement lié à FTX, et que ces actifs pourraient par la suite faire l'objet de procédures de confiscation civiles ou pénales. , qui est un mécanisme visant à empêcher les criminels de profiter des profits du crime.
FTX, qui a déposé sa demande de mise en faillite le 11 novembre, a demandé qu'un tribunal fédéral se prononce sur la propriété d'environ 450 millions de dollars d'actions Robinhood.
Un autre prêteur de crypto-monnaie insolvable BlockFi, Bankman-Fried et le créancier FTX Yonathan Ben Shimon sont en désaccord sur le propriétaire des actions en question.
Il y avait un concours entre les participants pour gagner les 56 millions d'actions Robinhood. BlockFi a déclaré avoir droit aux actions à la suite d'une transaction qui a eu lieu en novembre avec Bankman-Fried.
Leur argument était que les actions avaient été mises en gage en garantie d'un prêt qu'Alameda Research avait fourni. Aucun d'entre eux n'a gagné, clairement.
Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable
Cette évolution intervient après que Bankman-Fried a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral le 3 janvier 2023, concernant les huit chefs d'accusation contre elle. Ces accusations comprennent la fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières et les infractions aux réglementations sur le financement des campagnes.
Sam Bankman-Fried participe maintenant à ce qui a été l'une des procédures judiciaires les plus médiatisées de l'histoire de la cryptographie.
Les procureurs ont mentionné la situation actuelle concernant les actions bien connues de Robinhood qui ont été achetées par l'ancien PDG avec l'aide d'un prêt d'Alameda Research lors d'une audience qui se déroule le 5 janvier.
Il y a quelques semaines seulement, grâce à un affidavit présenté à un tribunal des Caraïbes, il est devenu public que Bankman-Fried et Gary Wang avaient contracté des prêts importants auprès d'Alameda Research.
Selon un rapport de Coindesk, les deux ont investi l'argent dans Emergent Fidelity Technologies LTD., une société écran qui a acquis une part de 7,6 % dans Robinhood en mai de l'année dernière.
