Préparez-vous, de cryptographie . Les États-Unis resserrent l’étau sur les monnaies numériques, en se concentrant particulièrement sur les transactions douteuses qui dissimulent toute trace de transparence.
Au cœur de cet examen agressif se trouve l’objectif principal : démolir tout lien entre la crypto-monnaie et le financement sinistre. L’attaque du Hamas contre Israël n’a pas aidé la cause, intensifiant l’examen minutieux.
Lutter contre la fumée et les miroirs des transactions cryptographiques
Les services de mixage de cryptomonnaies, responsables bien connus de la nébulisation des pistes de transactions cryptographiques, sont dans la ligne de mire des États-Unis. Leur mode opératoire ? Simple.
Ils mélangent plusieurs transactions, ce qui rend la tâche herculéenne de trac un flux de cryptomonnaie unique. Il n’est pas surprenant que le département du Trésor s’empresse de percer ce rideau brumeux.
Il n’y a pas si longtemps, une voix unifiée des sénateurs des deux principaux partis politiques a exhorté le régime actuel dirigé par Biden à freiner ces sombres projets de cryptographie.
Surtout ceux qui contournent intelligemment les sanctions américaines et canalisent leurs ressources vers des factions extrémistes. Et puisque nous parlons des factions extrémistes, les récentes mesures défensives d’Israël méritent d’être notées.
Les groupes de travail israéliens ont fermé plus de 100 comptes sur Binance – le gros bonnet des échanges de crypto-monnaie. Le prétendu lien ? Hamas. Ajoutez à cela les nombreuses campagnes en ligne ralliant le soutien au Hamas et à des entités similaires.
La ferme détermination du Trésor
Le Trésor ne se contente pas de jeter des regards suspects. Il est sur le sentier de la guerre pour mettre fin à l’exploitation illicite de chaque petit élément du domaine du mixage cryptographique, que ce soit par des groupes comme le Hamas ou leurs semblables.
Wally Adeyemo, le bras droit du Trésor, ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque cette posture combative. Elliptic, un nom dans le domaine de l'analyse cryptographique, a lancé une bombe avec ses découvertes.
Leurs révélations d’août ont révélé comment certains portefeuilles cryptographiques, alignés sur des tenues obscures du Moyen-Orient, se tournaient invariablement vers des plateformes d’échange cryptographiques dent . Le but? Convertissez leurs richesses en cryptomonnaies en monnaies souveraines traditionnelles.
Chiens de garde à l'affût
Le FinCEN ne reste pas à l'écart. La sentinelle américaine de la criminalité financière est en armes, prête à contraindre les institutions financières à révéler des informations sur les transactions. Mais dans quelles circonstances ?
Lorsque ces transactions sentent l’implication d’un service de mixage cryptographique, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières américaines. Andrea Gacki, chef du FinCEN, fait écho à un sentiment similaire, soulignant la volonté inébranlable du Trésor d'éliminer toute utilisation malveillante du cadre cryptographique.
Les États-Unis ne sont pas nouveaux dans ce jeu. Dans un passé récent, ils ont eu des services de mixage de crypto-monnaie sur leur radar, principalement parce que ces services peuvent potentiellement masquer les transactions généralement visibles sur les registres fondamentaux des crypto-monnaies.
Par exemple, les révélations matic de l’année dernière sur Blender.io et Tornado Cash . Ces entités ont été accusées d’avoir aidé des pirates informatiques soutenus par la Corée du Nord à nettoyer la somme colossale de 7 milliards de dollars amassés grâce à des cyberattaques.
Un autre service qui a été pris dans ce filet est Bitzlato, avec des racines en Russie. Les soupçons étaient grands quant à son implication dans le transfert de millions de dollars en fonds cryptographiques, faisant sourciller pour une éventuelle violation des normes américaines anti-blanchiment d'argent.
En substance, le message est clair : les États-Unis ne sont pas près de fermer les yeux sur des opérations sournoises de cryptographie. La répression est réelle et elle s’intensifie. Pour ceux qui jouent dans l’ombre, il est temps de repenser leurs stratégies. Parce que les États-Unis nous regardent et ne sont pas d’humeur à jouer.
