Un portefeuille de cryptomonnaie nigérian aurait orchestré une escroquerie à la sortie d'un million de dollars

Un portefeuille de cryptomonnaie nigérian, Satowallet, est soupçonné d'avoir réalisé une escroquerie de sortie de plus d'un million de dollars (1 million de dollars) qui a maintenu les dépôts des utilisateurs en état de suspension.

Aujourd'hui, les escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies utilisent des techniques à la fois traditionnelles et modernes pour piéger les victimes d'escroqueries de type Ponzi, de cybercriminalité ou d'arnaques à la sortie. Il va sans dire que les investisseurs doivent rester vigilants face aux risques de criminalité qui planent sur le secteur des cryptomonnaies. Malheureusement, de nombreuses arnaques, aussi ingénieuses qu'attrayantes, passent souvent inaperçues, et l'escroquerie présumée de Satowallet en est un exemple.

Fondé en 2017, Satowallet prétendait être un portefeuille de cryptomonnaies basé à Dubaï, tandis que sa société mère, Blockchain Tech Hub, opérait depuis Abuja, la capitale du Nigeria. Ce portefeuille multiservices était populaire jusqu'en avril dernier, date à laquelle des utilisateurs ont commencé à douter de sa légitimité.

Les utilisateurs de portefeuilles de cryptomonnaies suscitent des soupçons.

Il semblerait que certains utilisateurs aient alerté les réseaux sociaux lorsque les retraits ont commencé à dysfonctionner. Bien que le PDG de l'entreprise affirme qu'il s'agissait d'un problème technique, la société a profité de toutes les occasions pour retarder les retraits, prétextant des problèmes de mise à jour et de maintenance.

Après sa dernière tentative, en juin, de faire semblant d'appliquer les mesures de connaissance du client (KYC), la société a annoncé des retraits manuels et a finalement cessé ses activités en août. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se dégrader pour l'entreprise.

Selon l'entreprise, elle a rétabli ses services en ligne pour s'apercevoir ensuite que les fonds des utilisateurs avaient disparu. Apparemment, les cryptomonnaies se sont volatilisées des clés privées et des sauvegardes.

Bien que le PDG de Satowallet continue d'imputer le fiasco à son centre de données, l'accusant d'avoir volé les avoirs en cryptomonnaie sur les serveurs des portefeuilles, il reste à prouver si l'entreprise a réussi à orchestrer l'une des plus importantes escroqueries de sortie de l'industrie nigériane des cryptomonnaies.