Aux États-Unis, la réglementation de la cryptographie intervient sur tous les fronts – à commencer par la SEC, la CFTC, l'IRS, la Fed et maintenant les dirigeants du gouvernement de New York. Comme on le sait, le monde de la cryptographie est sujet à des risques, notamment de fraude, entre autres cybercrimes associés aux fonds numériques.
Parmi les aspects clés pris en compte dans ces investissements figurent la sécurité et la transparence, qui doivent être primordiales. Au fil des années, les investisseurs se sont rués pour investir dans ces monnaies numériques en vue de multiplier leur investissement en capital.
Parmi les principaux investissements en monnaie numérique figurent Genesis, Gemini et Digital Currency Group (DCG). À ce jour, toutes ces entités font actuellement face à une action en justice intentée contre elles par le procureur général de New York (AG).
Affaire new-yorkaise contre des échanges cryptographiques renommés
Jeudi , la procureure générale de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre leurs principaux acteurs de l'espace numérique, Genesis, Gemini et DCG . dent frauduleux provoqués par les plateformes de cryptographie au cours desquels plusieurs investisseurs ont perdu leurs fonds.
Ces acteurs de la cryptographie sont les prochains sur la liste après FTX, Binance et Coinbase à occuper le devant de la scène dans une tempête juridique révélée par la New York AG pour fraude cryptographique. Il s’agit de l’un des nombreux incidents dent le marché des cryptomonnaies qui constituent un défi depuis la création des monnaies numériques.
Selon AG de New York, Gemini, Genesis et DCG étaient responsables de la fraude de plus d'un milliard de dollars auprès de ses investisseurs. Le procès a déclenché une série d'événements, notamment des accusations portées contre l'ancien PDG de Genesis, Soichiro « Michael » Moro.
Barry Silbert, PDG de Digital Currency Group (DCG), a également été impliqué dans le procès, tentant de cacher 1,1 milliard de dollars de pertes d'actifs et fraudant le public et les investisseurs.
On estime qu'environ 230 000 investisseurs ont été touchés par l' dent frauduleux provoqué par les trois sociétés. Cela comprenait 29 000 dent de New York. Le rapport de New York AG explique que Gemini a menti à ses investisseurs au sujet de son programme Gemini Earn et l'a qualifié d'« investissement à faible risque » alors qu'en réalité ce n'était pas le cas. Selon James, les trois entreprises :
Nous avons déguisé 1,1 milliard de dollars de pertes grâce à une campagne d'inexactitudes, d'omissions et de dissimulation de plusieurs mois au moyen d'un billet à ordre […] Mon bureau poursuivra ses efforts pour arrêter les sociétés trompeuses de cryptomonnaie et fera pression pour des réglementations tron pour protéger tous les investisseurs.
Le procureur général de New York, Letitia James
Le NYAG cherche actuellement à arrêter et à interdire tous les services Gemini, Genesis et DCG du secteur de l'investissement crypto-financier dans l'État de New York. AG James s'est également engagé à intervenir et à faire pression en faveur d'une réglementation tron .
Événements précédant la poursuite pour fraude
Selon le NYAG , Gemini a prêté des fonds à Genesis, qui appartient à DCG en tant que membre de son programme Earn. Plus tard, les fonds ont été prêtés à d'autres sociétés commerciales, notamment Three Arrows Capital et Alameda Research , qui ont fait faillite. Le récent procès intenté contre les trois sociétés évoque le rôle du procureur général James dans l'industrie de la cryptographie visant la protection des investisseurs.
Le New York AG est allé plus loin et s'est plaint des informations trompeuses publiées par les trois organisations à la lumière de la fraude de leurs investisseurs.
Les tweets étaient faux, trompeurs et omettaient des faits importants. DCG n'a pas simplement « assumé » le passif à terme de 1,1 milliard de dollars lié à Three Arrows, qui pouvait être remboursé à tout moment ; il a remplacé cette responsabilité par un billet à ordre illiquide de dix ans.
Le procureur général de New York, Letitia James
Le NYAG a expliqué que Gemini était bien conscient que les prêts Genesis étaient sous-garantis. À un moment donné, ils ont concentré toute leur attention sur la société commerciale de l'ancien PDG de FTX, Alameda, de Sam Bankman-Fried. Cependant, cette information n'a pas été révélée aux investisseurs.
Le procès pourrait avoir plusieurs impacts sur la communauté crypto, parmi lesquels un contrôle réglementaire et une perte de confiance des investisseurs dans les monnaies numériques. Cela signifierait une baisse de l’adoption de la cryptographie et un effondrement potentiel des sociétés d’investissement en cryptographie.
