La liste d'avertissement mise à jour de la FCA publiée lundi par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni comportait les noms de plusieurs nouvelles entreprises de technologie financière et de cryptographie, et a spécifiquement émis un avis contre un imposteur d'Ignis Markets, une agence autorisée par la FCA.
Le régulateur officiel de la conduite du Royaume-Uni pour plus de cinquante-huit mille sociétés de services financiers a publié les détails de ces sociétés qui ne sont pas autorisées ou qui utilisent les noms de clones de celles qui sont réglementées. Certains des derniers ajouts à cette liste sans cesse croissante sont Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund et Olympius Global.
La liste d'avertissement de la FCA met en garde contre le clone d'Ignis Markets
Le régulateur a émis un avertissement au marché de l'investissement en effervescence au Royaume-Uni et a conseillé aux investisseurs de ne pas être la proie des tactiques d'escroquerie que ces sociétés frauduleuses utilisent couramment.
Selon l'annonce, un canular du nom d'Ignis Markets propose des produits et services financiers dans tout le pays sans autorisation. Ainsi, les investisseurs doivent faire extrêmement attention à qui ils ont affaire avant d'investir de grosses sommes d'argent.
Nous exhortons les investisseurs à se méfier de certains escrocs qui tentent de duper les investisseurs en leur faisant débourser d'énormes sommes d'argent avec des promesses de meilleur rendement, a déclaré FCA dans l'annonce.
Ce qui est plus surprenant, c'est que la liste d'avertissement de la FCA comprend des entreprises liées à la crypto-monnaie qui offrent des services d'investissement illégitimes à des clients au Royaume-Uni. Il met en évidence une société particulière de trading de crypto qui offre un effet de levier jusqu'à 200x.
Toutes les entreprises de technologie financière et de cryptographie doivent recevoir une autorisation de notre part avant d'étendre leurs services à des clients au Royaume-Uni. Alors que certains les proposent alors que le processus d'approbation est toujours en cours, d'autres mènent intentionnellement des complots intrigants, a affirmé la FCA.
Ne soyez pas la proie des appels à froid, FCA
Faisant la lumière sur l'entreprise qui se fait sciemment passer pour les marchés Ignis approuvés par la FCA, la FCA a déclaré que la ou les personnes derrière cette arnaque tendent la main aux gens et essaient de les convaincre qu'ils sont authentiques. C'est un exemple parfait d'une entreprise clone, a expliqué FCA.
Chaque individu au Royaume-Uni doit se méfier de cette tactique couramment utilisée où il est appelé à froid par une entreprise qui donne un véritable nom d'entreprise et un numéro de référence. C'est un canular. Soyez conscient, a insisté FCA.
Pendant ce temps, le chien de garde financier du Royaume-Uni a récemment été vigilant sur les entreprises de crypto-monnaie qui ne se conforment pas aux dernières directives Know-Your-Customer (KYC) et anti-blanchiment d'argent (AML). Ainsi, dans une tentative de sévir contre le financement du terrorisme et les activités du marché noir, la FCA britannique a annoncé plus tôt cette année qu'elle superviserait les obligations réglementaires suivies par les entreprises de cryptographie et veillerait à ce qu'il n'y ait aucun défaillant.
