Inde a annoncé par l'intermédiaire de la Direction de l'application qu'elle avait gelé deux autres cryptos en vertu de ses lois sur la prévention du blanchiment d'argent. Selon le communiqué officiel, les actifs numériques répertoriés comme suspendus pour le commerce comprenaient Bitcoin et Stablecoin Tether. Cette action a été décidée dans le cadre de l'enquête sur E-nuggets, une société qui produit des applications de jeu pour les utilisateurs. Dans la même annonce, l'organisme a mentionné qu'il avait gelé plus de 80 Bitcoin liés à l'échange renommé Binance .
ED affirme que les E-nuggets ont arnaqué ses utilisateurs
La Direction de l'exécution agit en tant qu'agence économique qui vérifie plusieurs excès des entreprises financières à travers le pays, y compris les activités de blanchiment d'argent. Dans son annonce, la bourse a confirmé que les trois actifs qu'elle a gelés, y compris le jeton WazirX, seraient d'environ 10 000 $. L'agence a mentionné qu'elle avait ouvert une enquête sur l'un des dirigeants de l'application de jeu Aamir Kahn et quelques autres voisins du FIR, soumise en février 2021.
Selon l'autorité, l'application a été créée pour escroquer le grand public en lui volant ses avoirs. Le communiqué indique qu'après que les utilisateurs ont déposé leurs fonds sur l'application, ils ne peuvent pas les retirer. Après plusieurs enquêtes sur les problèmes entourant les retraits, les commerçants ont été accueillis avec de simples excuses.
Les régulateurs indiens s'en prennent aux bourses
Dans la déclaration publiée par l'agence, les dirigeants de la plate-forme de jeu ont pu retirer lesdits fonds accumulés auprès de plusieurs investisseurs à travers l'Inde. Dans les détails, il a mentionné qu'ils ont pu faciliter le retrait grâce à un échange. Le communiqué indique également que le compte WazirX des dirigeants contient lesdits 10 000 dollars. En plus de ces informations, l'agence a affirmé que la police indienne avait fait une descente dans les locaux des dirigeants et récupéré des fonds d'environ 392 884 dollars auprès d'eux.
Les autorités ont appris que les dirigeants détenaient également des fonds d'environ 1 million de dollars sur un Binance qui avait été gelé. Bien qu'il y ait eu des affirmations selon lesquelles Binance détenait WazirX, la société a affirmé que l'acquisition n'était pas finalisée et que la société appartenait toujours à ses propriétaires actuels. Les régulateurs indiens ont travaillé sans relâche contre les activités illicites au cours des derniers mois. Il y a quelques mois, l'agence a gelé les avoirs de WazirX. Cependant, les avoirs ont été libérés il y a quelques jours. Actuellement, l'agence retient les fonds appartenant à Valud, Coinswitch Kuber.
