TL ; Répartition DR
- Les victimes de l'escroquerie Bitconnect recevront une indemnisation sur les actifs saisis
- Le ministère de la Justice veut vendre les 56 millions de dollars d'actifs saisis
- Les régulateurs américains sévissent contre les activités illicites
Bien que la plupart des commerçants de la scène financière entrent sur la scène de la cryptographie, d'autres sont toujours sceptiques en raison de certains problèmes connus. Outre les activités illicites habituelles perpétrées par les pirates et les escrocs, la plupart des commerçants ont peur de tomber dans le piège des escroqueries sur un échange. Avec cela, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé qu'il enverrait 56 millions de dollars d'actifs numériques provenant de l'escroquerie Bitconnect. Selon le communiqué, l'organisme a saisi lesdits actifs du principal promoteur de l'échange de schéma de Ponzi, remis aux victimes de l'escroquerie Bitconnect.
Le ministère de la Justice vendra 56 millions de dollars d'actifs saisis dans le cadre de l'escroquerie Bitconnect
Dans l'annonce, le ministère de la Justice a mentionné qu'il mettrait les actifs numériques en vente et conserverait le solde dans la devise du pays. Avec cela, le département enverra des récompenses aux victimes de l'escroquerie Bitconnect avant la condamnation par le tribunal. Ledit actif numérique a été pris du promoteur principal, Glenn Arco, qui a plaidé coupable lors d'une audience devant le tribunal.
Arco a mentionné qu'il était l'un des principaux promoteurs de l'escroquerie, qui a vu l'échange escroquer les utilisateurs d'environ 2 milliards de dollars au total. Pendant ce temps, Arco devrait subir une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans lors d'une audience prévue pour janvier 2022. Pour réclamer leur argent, le ministère de la Justice a exhorté les victimes à se rendre sur leur site Web officiel pour vérifier les étapes à suivre.
Les régulateurs américains sévissent contre les bourses Ponzi
L'escroquerie Bitconnect est l'une des plus grandes escroqueries du marché de la cryptographie. La plate-forme est entrée sur le marché, promettant aux traders d'énormes rendements s'ils négocient en utilisant le bot de trading des échanges. À l'époque, il n'y avait pas de bot car les récompenses de la plate-forme étaient basées uniquement sur le nombre de downlines qu'un utilisateur a sur la plate-forme. Avec le schéma de Ponzi attirant l'attention des commerçants sur la plate-forme, le jeton natif de l'échange, BCC a vu une augmentation massive de sa capitalisation boursière, atteignant près de 400 $ à l'époque.
Enquêtes internes menées par des organismes de réglementation au Texas et en Caroline du Nord, la bourse s'est repliée. Après son effondrement, l'actif natif a connu une énorme course baissière pour se négocier en dessous de 30 $. SEC des États-Unis a critiqué 12 membres de la bourse au cours de la période, ce qui leur a valu une amende cumulée de 12 millions de dollars. Dans une autre poursuite distincte, la SEC des États-Unis a lancé une action contre les fondateurs de la bourse.
Ce n'est pas la première fois que le ministère de la Justice procède à une telle vente, car une précédente escroquerie de Silk Road les a vus saisir et vendre 30 000 Bitcoin . Les actifs numériques ont finalement été achetés par Tim Draper, qui détient désormais 1,8 million de dollars de l'actif. Une autre vente de 4 000 Bitcoin a eu lieu en 2020, d'une valeur de 37 millions de dollars à l'époque. Le ministère de la Justice cherchant à vendre les actifs de l'escroquerie Bitconnect, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne s'en empare.
