Dans le cadre d'un développement important dans le secteur des crypto-monnaies, les adresses cryptographiques illicites ont reçu 24,2 milliards de dollars en 2023. Ce chiffre marque une diminution notable par rapport aux 39,6 milliards de dollars de l'année précédente, selon un rapport complet de Chainalysis, l'une des principales de blockchain . Les données suggèrent un paysage changeant en matière de criminalité liée aux monnaies numériques, les pièces stables jouant un rôle plus important dans ces transactions.
Les tendances illicites en matière de cryptographie se déplacent vers les pièces stables
Le rapport indique un changement de paradigme dans les types d’actifs impliqués dans les transactions illicites. Alors que Bitcoin (BTC) était auparavant la monnaie dominante dans de telles activités, 2023 a vu les pièces stables devenir le principal support. Cette transition reflète l’importance croissante des pièces stables dans les opérations légitimes de cryptomonnaie. Malgré ce changement, Bitcoin reste la principale monnaie utilisée pour certaines activités illégales, telles que les ventes sur le marché darknet et l’extorsion de ransomwares.
Les recherches de Chainalysis indiquent que les escroqueries et les transactions liées aux entités sanctionnées se tournent de plus en plus vers les pièces stables depuis 2022. Cette tendance s'aligne avec l'adoption plus large des pièces stables dans diverses activités cryptographiques légitimes, soulignant leur importance croissante dans l'écosystème de la monnaie numérique.
Entités sanctionnées et influence juridictionnelle
L’année 2023 a également vu une contribution significative des entités et juridictions sanctionnées au volume global des transactions cryptographiques illicites. Ces entités représentaient 14,9 milliards de dollars, soit 61,5 %, du volume total des transactions illicites pour l'année. Le rapport attribue ce chiffre substantiel aux services de cryptographie faisant l'objet de sanctions de la part de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor ou opérant dans des régions où les sanctions américaines sont moins applicables.
Un exemple notable est Garantex, un échange cryptographique basé en Russie. Bien qu’elle ait été sanctionnée par l’OFAC en avril 2022, Garantex poursuit ses opérations, en grande partie en raison du manque d’application des sanctions américaines en Russie. Chainalysis souligne que même si toutes les transactions via Garantex ne sont pas liées à des activités illicites telles que les ransomwares et le blanchiment d'argent, l'engagement avec l'échange présente un risque de sanctions important pour les plateformes de cryptographie sous juridiction américaine ou britannique.
Impact des sanctions sur la criminalité cryptographique
Les sanctions imposées par l'OFAC à Garantex en 2022 étaient fondées sur l'implication de la bourse dans plus de 100 millions de dollars de transactions liées à des acteurs illicites et aux marchés du darknet. Cela comprenait près de 6 millions de dollars du gang russe RaaS Conti et environ 2,6 millions de dollars du marché darknet Hydra, aujourd'hui disparu. Ces sanctions font partie d’efforts plus larges visant à lutter contre l’utilisation des crypto-monnaies dans des activités illégales.
La diminution des transactions cryptographiques illicites en 2023, telle que rapportée par Chainalysis, indique une tendance positive vers une utilisation plus réglementée et surveillée des monnaies numériques. Cependant, la montée des pièces stables dans ces activités et les défis persistants posés par les entités sanctionnées soulignent la complexité d’un contrôle efficace de l’espace monétaire numérique.
Le rapport Chainalysis est une ressource essentielle pour comprendre la dynamique évolutive de la criminalité liée aux cryptomonnaies. Cela souligne également l’importance d’une vigilance continue et de mesures réglementaires dans ce secteur en évolution rapide. Alors que le paysage des monnaies numériques continue d’évoluer, la surveillance et l’analyse par des organisations comme Chainalysis restent essentielles dans la lutte contre les activités illicites de cryptographie.
