Les sociétés de cryptographie estoniennes, y compris les échanges, verront une réglementation plus approfondie de la part des autorités locales, alors qu'elles cherchent à réprimer les transactions financières illégales dans le pays. Récemment, l'Estonie a été citée dans le plus grand rapport sur le scandale de l'argent sale d'Europe.
L'Estonie enregistre une augmentation des transactions financières illégales
Selon un rapport de Bloomberg jeudi, une énorme quantité d'argent illégal, se chiffrant en milliards de dollars, a été transférée dans le pays via l'unité Danske Bank A/S en Estonie. Suite à la dernière mesure prise par les autorités pour empêcher de telles transactions, une plus grande attention sera accordée aux sociétés de cryptographie estoniennes.
Les régulateurs craignent que de nombreuses sociétés de cryptographie estoniennes agréées dent utiliser leurs identifiants pour faciliter des transactions illégales ; par conséquent, ils orientent des réglementations plus strictes vers l'industrie de la cryptographie, en particulier les échanges de devises numériques qui aident les utilisateurs à gérer leurs crypto-monnaies, telles que Bitcoin .
Déjà, les régulateurs auraient retiré plus de 500 permis aux sociétés de cryptographie estoniennes depuis cette année, a déclaré Madis Reimand, chef de la Financial Intelligence Unit (FIU) d'Estonie. Lors d'un entretien téléphonique avec Bloomberg, Reimand a déclaré :
Il s'agit d'une première étape dans l'assainissement du marché, nous permettant de nous occuper des problèmes les plus urgents en n'autorisant les opérations que pour les entreprises qui peuvent être soumises à la surveillance estonienne et à des mesures coercitives.
Plus de 900 sociétés de cryptographie estoniennes pourraient perdre leur permis
Selon le rapport, la répression vise principalement les entités du pays qui n'ont pas commencé leurs opérations pendant au moins six des permis de réception. La peur persiste car plus de 900 sociétés de crypto-monnaie pourraient perdre leur permis, étant donné qu'elles n'ont aucune activité dans le pays et que le responsable réside à l'étranger, a déclaré Reimand.
Plus encore, les régulateurs continueront d'observer un processus plus strict avant d'autoriser une entreprise. Selon Andre Nomm, l'Estonie a accordé des licences trop facilement, ce qui a, à son tour, créé « la crédibilité de certains stratagèmes diaboliques ».
