Des rapports ont indiqué que les Russes effectuaient des transactions cryptographiques depuis l'annonce des sanctions contre le pays. Selon un rapport , les bourses n'ont pas été en mesure de mettre en œuvre des mesures pour les empêcher d'effectuer des transactions. Ce rapport a été présenté à l'occasion du premier anniversaire de l'animosité entre l'Ukraine et la Russie. La déclaration a précisé que les institutions bancaires à l'intérieur de la Russie effectuent toujours des opérations de cryptographie en utilisant des bourses à l'extérieur du pays.
Les Russes effectuent toujours des transactions cryptographiques
Le rapport mentionne que les commerçants utilisent toujours leurs cartes de crédit pour tron les bourses. La plupart de ces cartes ont été émises par des institutions financières répertoriées comme sanctionnées par des pays, dont l'UE. L’une des institutions les plus connues est la Sberbank, qui a continué à utiliser les services d’échanges comme Huobi pour fournir des services liés à la cryptographie.
Le rapport mentionne que bien que les échanges aient refusé de retirer des fonds de ces banques, ils autorisent une méthode de paiement peer-to-peer en utilisant des comptes que les autorités ont mis sur liste noire. Le rapport indique que les utilisateurs ont accédé aux sites Web via un canal de retour non couvert par les sanctions. Pendant ce temps, les échanges impliqués n'ont publié aucune information officielle pour clarifier leur rôle dans les allégations.
Le rapport nomme les échanges coupables
Le rapport a pris en considération plus de 150 plates-formes de trading crypto couvrant toutes les formes de métiers. La plupart de ces échanges n'ont aucune mesure pour empêcher les Russes d'utiliser leurs plateformes. En outre, le rapport indique qu'il existe d'autres mesures, notamment un KYC spécial et d'autres exigences pour permettre aux Russes de mener à bien leurs opérations. Un exemple typique est Bybit , qui permet la conversion de fonds fiduciaires en crypto avant qu'ils ne soient utilisés pour des transactions.
Le rapport a également désigné Binance comme l'un des coupables, car les Russes exploitent plusieurs canaux de retour pour effectuer des transactions sur le site Web. Bien que le rapport indique que la plateforme a refusé d'obéir aux sanctions et de restreindre les Russes, un dirigeant a nié les allégations. Selon l'exécutif, la plateforme a été la première à mettre en place des mesures pour empêcher les Russes d'utiliser leurs services. Le rapport mentionne également que la plupart des Russes utilisent désormais Tether comme option incontournable pour effectuer des transactions. Les commerçants du pays utilisent cet actif pour envoyer de l'argent à leurs proches hors du pays.
