Malgré l’existence d’un gouvernement pro-crypto, les autorités américaines ne font pas preuve d’indulgence envers les fraudeurs. David Brend, qui a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique pour la promotion de la société d'extraction et de commerce de cryptographie IcomTech, a été condamné à 10 ans de prison.
Lors d'une audience tenue le 2 décembre devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, la juge Jennifer Rochon a condamné Brend à 10 ans d'emprisonnement au camp de prisonniers fédéral de Pensacola, en Floride.
Il est prévu qu'il se rendra aux autorités pénitentiaires le 16 décembre et qu'il paiera la somme confisquée de 40 000 $.
La condamnation de Brend est intervenue environ un mois après que le juge Rochon a condamné son collègue promoteur d'IcomTech, Gustavo Rodriguez, à huit ans de prison. Le juge a indiqué que la peine sévère visait à décourager les « fraudes cryptographiques ».
Cas du schéma de Ponzi d'IcomTech
À la suite d'un procès de deux semaines en mars de cette année, l'honorable Jennifer L. Rochon a condamné Brend et Rodriguez, qui ont tous deux été reconnus coupables de complot en vue de commettre une fraude électronique.
Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, a annoncé que David Brend était l'un des auteurs du stratagème crypto Ponzi à grande échelle connu sous le nom d'IcomTech.
Dans une déclaration du 3 décembre, Damian Williams a déclaré : « David Brend et Gustavo Rodriguez étaient au cœur du projet IcomTech Ponzi – Rodriguez en tant qu'architecte en chef de son faux site Web, Brend en tant que vendeur en personne qui colportait la fausse entreprise et ses prétendus rendements lucratifs pour les investisseurs.
Brend, avec d’autres, a escroqué des milliers de personnes pour des millions de dollars. Selon le bureau du procureur américain , il était l'un des promoteurs d'IcomTech qui ont voyagé à travers le pays pour encourager les particuliers à utiliser les produits d'investissement de la plateforme pour « la liberté financière ». »
L’acte d’accusation affirmait qu’IcomTech fonctionnait comme un système de Ponzi basé sur la cryptographie, escroquant plus de 8 millions de dollars aux utilisateurs entre 2018 et 2019.
Rodriguez, 48 ans, de North Hollywood, en Californie, a également été condamné à une peine de prison et à une confiscation de 40 000 $, ce qui représente le produit direct de l'infraction.
De plus, le juge Rochon a ordonné à Brend, 50 ans, de Tampa, en Floride, de payer des frais de confiscation et de restitution dont les montants seront déterminés lors des audiences futures.
Comment Brend et ses complices ont été impliqués dans le stratagème IcomTech Ponzi
À la mi-2018, IcomTech a été fondée lorsque le coaccusé David Carmona a trac Rodriguez pour développer un site Web pour le projet. IcomTech était une prétendue société minière et commerciale de cryptographie qui promettait de générer des bénéfices pour ses investisseurs victimes en échange de leur acquisition de prétendus produits d'investissement liés à la cryptographie.
Entre autres choses, Carmona, Brend et les autres promoteurs d'IcomTech ont fait des promesses frauduleuses à leurs victimes respectives, notamment que les bénéfices issus du trading et de l'exploitation minière de crypto-monnaies des sociétés se traduiraient par des rendements quotidiens garantis sur les investissements des victimes.
En réalité, IcomTech ne s’est pas engagé dans le trading ou l’exploitation minière de crypto pour ses investisseurs. Brend et les autres promoteurs d'IcomTech ont utilisé les fonds des victimes pour payer d'autres victimes, promouvoir davantage les stratagèmes et s'enrichir.
Dès août 2018, les victimes qui tentaient de retirer de l’argent de leurs comptes sur le portail en ligne rencontraient des difficultés. Lorsqu'ils se plaignaient auprès des promoteurs, ils se heurtaient à des excuses, des retards et des frais dissimulés s'ils étaient en mesure d'effectuer des retraits.
Dans le but d'injecter des liquidités dans IcomTech, alors que les plaintes se multipliaient, IcomTech a lancé la vente de crypto-jetons propriétaires. Les promoteurs de ces programmes ont affirmé que ces jetons, appelés « Icoms », vaudraient en fin de compte une somme d'argent substantielle lorsque les entreprises les accepteraient comme moyen de paiement pour des produits et des services.
En réalité, les « Icoms » n’avaient pratiquement aucun sens et causaient des difficultés financières supplémentaires aux victimes. Vers la fin de l’année 2019, IcomTech a cessé de verser des paiements aux victimes et l’entreprise s’est finalement effondrée.
David Carmona, fondateur d'IcomTech et prétendu « cerveau » de l'organisation, a été appréhendé par les autorités en 2022. En octobre, un juge l'a condamné à dix ans de prison. Le PDG de l'entreprise, Marco Ochoa, a été condamné à cinq ans de prison en janvier.
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