La société de cybersécurité Crystal Blockchain a publié un rapport détaillant l'utilisation des Bitcoin par les acteurs du darknet entre 2019 et le premier trimestre 2020.
Crystal Blockchain a analysé le flux de Bitcoin vers et depuis les sources du darknet et a découvert que la valeur des transferts basés sur Bitcoin augmentait à un rythme rapide. Les transactions Darknet sont obscurcies par des services enchanteurs de confidentialité tels que les mélangeurs Bitcoin .
Marchés darknet et mélangeurs Bitcoin
Les organismes de surveillance financière tels que le Groupe d'action financière (GAFI) et le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) ont désormais imposé des réglementations strictes pour contrôler le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ainsi, les acteurs du darknet ont été contraints de se tourner vers d'autres supports tels que le Bitcoin et d'autres monnaies numériques.
Selon le rapport , les entités du Darknet se sont tournées vers Bitcoin pour obscurcir leurs pistes de transaction. De plus, alors que le nombre de BTC envoyés par darknet vers les bourses au premier trimestre 2020 a diminué, la valeur en dollars de ces actifs a augmenté de 65 % par rapport à la même période l'an dernier.
Échanges facilitant les transferts darknet
Crystal Blockchain a révélé que les marchés dent utilisaient des échanges cryptographiques qui avaient moins d'exigences de vérification d'identité pour liquider leurs actifs. Les échanges représentaient 45 et 48% des entités envoyant et recevant des fonds, tandis que les mélangeurs de bitcoin ne représentaient que 1% de toutes les transactions.
Cependant, les services de mixage légitimes masquent la source des fonds, ce qui rend presque impossible leur trac .
Bitcoin et le darknet
Bitcoin est utilisé par les marchés du darknet depuis ses débuts sur des marchés tels que la route de la soie en raison de sa confidentialité. Alors que la popularité de l'actif a peut-être diminué ces dernières années en raison de la disponibilité d'actifs axés sur la confidentialité, BTC reste l'un des supports de transfert les plus courants pour les acteurs du darknet.
