Dans le cadre d'une victoire significative pour les efforts du gouvernement américain visant à lutter contre les activités illicites de cryptographie , Roman Sterlingov, le fondateur de Bitcoin Fog, a été reconnu coupable de plusieurs accusations liées au blanchiment d'argent. Ce verdict marque une autre étape dans la répression en cours contre les mélangeurs cryptographiques et leurs opérateurs.
Verdict et accusations
Roman Sterlingov, âgé de 35 ans, a été reconnu coupable par un tribunal de district des États-Unis, mardi 12 mars. Les accusations portées contre lui comprennent le blanchiment d'argent, le complot de blanchiment d'argent, l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et les violations de la DC Money Transfers Act. Sterlingov a maintenu son innocence tout au long du procès, affirmant qu'il n'était qu'un simple utilisateur du service et non son opérateur. Cependant, les éléments de preuve présentés lors du procès ont brossé un tableau différent.
Bitcoin Fog, exploité par Sterlingov d'octobre 2011 à avril 2021, a facilité le blanchiment de plus de 1,2 million Bitcoin (BTC) d'une valeur d'environ 400 millions de dollars au moment des transactions. La majorité de ces fonds provenaient de marchés du darknet associés à des activités illégales telles que le commerce de stupéfiants, la fraude informatique, le vol d' dent et la distribution de matériel pédopornographique. Le service a fourni une plate-forme permettant aux criminels de dissimuler l'origine de leurs produits illicites aux forces de l'ordre.
Conséquences juridiques et confiscation
La condamnation entraîne des peines sévères, les accusations les plus graves étant de complot de blanchiment d'argent et d'attaque pour blanchiment d'argent, chacune étant passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. De plus, Sterlingov fait face à des accusations d'une peine maximale de cinq ans de prison. Le prononcé de la peine est prévu le 15 juillet.
De plus, le jury a ordonné la confiscation des actifs saisis sur Bitcoin Fog, dont 1 354 BTC détenus dans un Bitcoin Fog et près de 350 000 $ en diverses crypto-monnaies détenus dans un compte Kraken saisi.
La condamnation de Roman Sterlingov fait partie d'un effort plus large du gouvernement américain visant à découvrir et à poursuivre en justice les individus impliqués dans des activités illicites de cryptomonnaie. Une autre figure marquante de cette répression est Roman Storm, le co-fondateur de Tornado Cash , un mélangeur de cryptomonnaies.
Storm devrait être jugé en septembre pour des accusations telles que complot en vue de blanchir de l'argent, complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux. Malgré ces contestations judiciaires, Storm a plaidé non coupable de toutes les accusations.
