Une nouvelle étude a révélé que les escroqueries cryptographiques ont rapporté plus de 800 000 $ en un an en profitant de la fonction de liste de Twitter pour promouvoir de faux cadeaux de crypto-monnaie.
Les escroqueries cryptographiques sur Twitter ont entraîné des pertes de plus de 872 000 $, selon l'étude menée par des chercheurs de l'Université d'État de San Diego. Les chercheurs ont développé un système pour détecter matic ces escroqueries cryptographiques sur Twitter. En analysant les listes d'utilisateurs de juin 2022 à juin 2023, le système a dent plus de 95 000 listes d'escroqueries créées par près de 90 000 comptes et contenant des liens vers plus de 300 sites Web frauduleux de cadeaux cryptographiques.
Les chercheurs ont construit un système de détection d'escroquerie appelé GiveawayScamHunter pour trouver des escroqueries gratuites de crypto-monnaie promues sur Twitter. Le système comporte trois parties principales :
- Un collecteur de données qui récupère les listes Twitter et des informations telles que les titres et les descriptions.
- Un modèle de traitement du langage naturel qui analyse les titres et les descriptions des listes pour détecter les mots-clés associés aux escroqueries.
- Un trac d'adresses qui visite les sites Web liés et trac les adresses de portefeuille de crypto-monnaie promues dans les escroqueries.
En exécutant ce système en continu, les chercheurs ont compilé un vaste ensemble de données de listes Twitter et de sites Web liés faisant la promotion de faux cadeaux de crypto-monnaie. Les escroqueries cryptographiques sont devenues monnaie courante ces dernières années. Bien que les revenus annuels des escroqueries aient diminué l'année dernière, ils continuent d'avoir un impact significatif sur l'espace des actifs numériques.
L'ampleur de l'arnaque cryptographique
L'analyse des données a révélé l'ampleur massive de ces escroqueries cryptographiques sur Twitter. Plus de 95 000 listes d'escroqueries ont été créées à partir de 87 617 comptes Twitter, ciblant plus de 3,7 millions d'utilisateurs.
L'activité d'escroquerie a augmenté au cours des mois où les prix de la cryptographie ont grimpé en flèche, indiquant que les escrocs profitent du battage médiatique du marché.
La plupart des escroqueries se concentraient sur les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum . De nombreux comptes compromis et robots ont été utilisés pour créer des listes d'escroqueries et éviter la détection. L'étude a également découvert 121 adresses de portefeuille de crypto-monnaie uniques associées aux faux cadeaux. En trac les transactions, les chercheurs ont déterminé que ces escroqueries cryptographiques généraient plus de 872 000 $ de pertes pour les victimes sur plusieurs chaînes de blocs.
Que nous disent les découvertes ?
La recherche montre à quel point les plateformes de médias sociaux comme Twitter peuvent être vraiment dangereuses, car elles sont de plus en plus utilisées comme canaux de menace pour les escroqueries et les fraudes cryptographiques. Bien que les escroqueries gratuites ne soient pas nouvelles, l'utilisation de listes Twitter a donné aux escrocs un mécanisme puissant pour promouvoir les escroqueries cryptographiques auprès de nombreux utilisateurs.
D'autre part, cela démontre également la valeur des systèmes automatisés de détection des escroqueries pour combattre ou enquêter sur ces escroqueries. En outre, cela implique qu'à l'avenir, les organisations et les régulateurs dent analyseront les médias sociaux plus strictement pour dent les nouvelles tactiques de fraude et quantifier les pertes financières dues aux escroqueries cryptographiques.
Les chercheurs de l'Université d'État de San Diego ont également suggéré plusieurs stratégies pratiques pour lutter contre les escroqueries cryptographiques sur les réseaux sociaux. Le moyen le plus efficace consiste à éduquer les utilisateurs à se méfier des cadeaux et autres promotions cryptographiques sur les plateformes sociales. Les plateformes de médias sociaux devraient également avoir un certain niveau de diligence raisonnable et améliorer la détection des escroqueries avec la PNL et les techniques d'apprentissage automatique.
Même si l'étude s'est concentrée spécifiquement sur Twitter, les implications s'appliquent plus largement à de la blockchain et à la prévention de l'ingénierie sociale dans les communautés cryptographiques. Alors que les crypto-monnaies voient leur adoption augmenter, le développement de protections plus robustes pour les utilisateurs contre les escroqueries cryptographiques ne fera que gagner en importance.
