Les douanes de Hong Kong ont arrêté trois personnes pour leur implication dans un système de blanchiment d'argent évalué à 1,8 milliard de dollars de Hong Kong, lié à une plateforme de cryptographie et à des comptes bancaires détenus par des sociétés fictives.
L'affaire d'un milliard de dollars à Hong Kong
Selon un rapport , ces comptes ont fait l'objet de transactions inhabituellement fréquentes et à grande échelle malgré l'absence de déclarations fiscales, de déclarations commerciales ou d'adresses commerciales légitimes pour les entreprises. Un compte particulier a enregistré des entrées quotidiennes allant jusqu'à 39 millions de dollars de Hong Kong et a effectué jusqu'à 167 transactions en une seule journée.
Deux de ces personnes auraient été impliquées dans la gestion de 760 millions de dollars de Hong Kong, ce qui représente 40 % du total des fonds impliqués dans cette affaire, via une plateforme de cryptomonnaie. La crypto-monnaie en question a été dent comme étant Tether. Florence Yeung Yee-tak, qui dirige la division des enquêtes financières des douanes, a commenté jeudi : « Les enquêtes sur le blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies nous ont présenté des défis car elles possèdent un degré élevé d'anonymat et ne sont pas limitées par les juridictions. »
Les autorités ont mené mercredi une descente qui a ciblé quatre propriétés dent , cinq entités commerciales et deux entités autorisées à exploiter des services monétaires, conduisant à plusieurs arrestations.
Comment 1,8 milliard de dollars de Hong Kong ont été blanchis via des sociétés de cryptographie et des sociétés écrans
Les trois habitants arrêtés – une femme de 42 ans et deux hommes âgés de 48 et 60 ans – auraient créé entre juin 2021 et juillet 2022 cinq sociétés et 18 comptes bancaires locaux qui ont traité plus de 1 000 transactions suspectes impliquant des fonds provenant de sources inconnues.
Les autorités douanières ont indiqué que les trois individus appréhendés ne se connaissaient pas. Une suspecte au chômage aurait joué un rôle important au début de la chaîne de blanchiment d’argent, recevant de l’argent de diverses entreprises et plateformes traitant de crypto-monnaie.
Cet argent a ensuite été transféré vers différentes entreprises ou vers les deux suspects via deux bureaux de change agréés. Selon le Département des douanes et accises, la femme était impliquée dans des transactions s'élevant à environ 900 millions de dollars de Hong Kong.
Le ministère a en outre expliqué que les deux hommes étaient impliqués dans des rôles moins importants ; un conducteur de 60 ans était associé à 300 millions de dollars de Hong Kong, tandis que l'autre, un travailleur indépendant, était associé à 600 millions de dollars de Hong Kong. Les enquêtes douanières ont révélé que l’origine des fonds comprenait une plateforme d’échange de crypto-monnaie et plus de 200 entreprises dans le monde. Ces fonds ont été rapidement redirigés vers d’autres sociétés après leur dépôt sur les comptes de sociétés écrans.
