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La Bahamas Securities Commission a saisi 3,5 milliards de dollars d'actifs de clients de FTX

TL; DR

Selon un communiqué publié le 29 décembre, le régulateur bahamien Bahamas Securities Commission a pris possession d'actifs numériques évalués à 3,5 milliards de dollars sur FTX Digital Markets peu de temps après que la société a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11.

Des jetons d'une valeur d'environ 370 millions de dollars ont été prélevés sur l'échange FTX par un acteur inconnu, qui aurait été un pirate informatique externe. Ce vol s'est produit peu de temps après le dépôt de bilan de FTX.

À la lumière des allégations médiatiques d'une cyberattaque contre FTX et du vol présumé des portefeuilles des utilisateurs de FTX par d'anciens travailleurs, l'agence de réglementation a déclaré dans sa déclaration qu'elle pensait qu'il y avait un risque considérable de dissipation immédiate des crypto-monnaies sous la garde ou le contrôle de FTX. , ce qui se ferait au détriment des clients et des créanciers de la bourse.

En conséquence, dans l'exercice de ses pouvoirs réglementaires, la commission a demandé et obtenu une ordonnance du tribunal pour protéger les actifs numériques détenus par ou sous la garde ou le contrôle de FTX ou de ses mandants en les transférant dans des portefeuilles numériques sécurisés sous le contrôle exclusif de la Commission.

Commission des valeurs mobilières des Bahamas

Selon l'organisme de réglementation, les actifs sont désormais conservés de manière temporaire. Et une fois le transfert terminé, les fondateurs de FTX, Sam Bankman-Fried et Gary Wang, ainsi que tous les autres dirigeants de FTX, n'ont plus accès aux jetons, comme indiqué dans un affidavit que la directrice exécutive de la commission, Christina Rolle, soumis à la Cour suprême des Bahamas.

La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a déclaré qu'elle avait une compétence temporaire et exclusive sur les actifs numériques jusqu'à ce que la Cour suprême du pays accorde au régulateur l'autorisation de libérer les actifs aux clients et créanciers qui y ont droit ou aux liquidateurs conjoints. .

Les autorités des Bahamas enquêtent sur le réseau complexe de connexions entre la défunte plateforme de trading en ligne FTX.com et l'entreprise de trading Alameda Research, qui est associée à FTX.com.

Les États-Unis enquêtent sur le piratage

Le ministère de la Justice des États-Unis enquête sur le vol de 370 millions de dollars à FTX, comme l'a rapporté Cryptopolitan .

Les procureurs fédéraux surveillent trac et ont réussi à en geler certains, selon un article initialement publié par Bloomberg le 27 décembre, citant une personne proche du dossier. Néanmoins, l'argent gelé n'est indiqué qu'en pourcentage du montant total.

On soupçonne que la violation a entraîné le vol de plus de 650 millions de dollars de bitcoin à la bourse d'actifs numériques située aux Bahamas, ce qui en fait l'un des piratages de crypto-monnaie les plus importants de 2022.

Cependant, la requête en faillite déposée par FTX indique qu'au moins 372 millions de dollars ont été prélevés, ce qui suggère qu'il y a eu une sorte d'erreur dans la comptabilisation des sommes manquantes.

Au début de ce mois, les procureurs fédéraux ont déposé huit accusations criminelles contre le co-fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, notamment pour blanchiment d'argent, fraude aux dons politiques et fraude électronique.

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Jaï Hamid

Jai Hamid est un écrivain passionné qui s'intéresse vivement à la technologie blockchain, à l'économie mondiale et à la littérature. Elle consacre la majeure partie de son temps à explorer le potentiel de transformation de la cryptographie et la dynamique des tendances économiques mondiales.

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