Les auteurs de l'un des plus grands stratagèmes de Ponzi de l'histoire de la cryptographie, l'escroquerie PlusToken, ont été arrêtés par les autorités chinoises.
L'escroquerie chinoise Plustoken était l'un des plus grands stratagèmes de Ponzi de l'histoire de la crypto-monnaie. Le projet a fraudé plus de 700 000 investisseurs sur près de 3 milliards de dollars de crypto-monnaies à l'époque.
L'équipe principale de PlusToken arrêtée
Il semblerait que des personnes impliquées dans l'escroquerie Plustoken aient également été arrêtées auparavant. Cependant, parmi les 109 personnes interpellées , 27 individus constituaient le « noyau dur » derrière l'arnaque. Ainsi, les arrestations mettent fin à la saga PlusToken.
Les autorités chinoises recherchent les escrocs depuis l'année dernière, lorsque le projet a été arrêté. La recherche a pris plus de 12 mois aux autorités car les auteurs se trouvaient dans de nombreux endroits différents à travers le monde.
Les auteurs ont été arrêtés dans divers pays, dont le Cambodge, le Vietnam et la Malaisie, en coopération avec les autorités locales.
Arnaque PlusToken
Plustoken s'est présenté comme un portefeuille crypto avec une crypto-monnaie associée appelée PLUS. La société a offert des rendements élevés pour l'achat de ses jetons PLUS avec d'autres crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum . Le jeton PLUS était coté sur de nombreuses bourses chinoises et son prix est passé à 350 USD.
Cependant, les utilisateurs ont commencé à rencontrer des problèmes pour retirer des fonds, certaines personnes étant confrontées à un retard pouvant atteindre 35 heures. Alors que les fonds commençaient à quitter l'échange, une transaction a commenté: «Désolé, nous avons couru» pour indiquer que les auteurs se sont échappés avec tout l'argent des investisseurs.
Depuis lors, les auteurs ont déplacé leurs avoirs volés en petites sommes dans des portefeuilles. Le mois dernier, les escrocs auraient déplacé 22 000 Bitcoin de l'adresse frauduleuse via un service de mixage Bitcoin
