Ce n’est un secret pour personne que la crypto a rempli les poches de plusieurs utilisateurs du Dark Web. Il existe certains éléments courants pour lesquels l’utilisation de la cryptographie est un raccourci vers des éléments réglementés, voire illégaux.
La crypto a été utilisée de multiples manières, avec différents niveaux de secret, pour acquérir des objets restreints, illégaux ou carrément immoraux. Le commerce illicite ne représente qu’une petite partie des délits liés à la cryptographie et n’est en fait pas exclusif à l’utilisation de la cryptographie pour les paiements. Mais la nature dent de certains actifs favorise le commerce illicite.
Les articles semi-légaux ou restreints se vendent toujours pour des pièces facilement accessibles
Le moyen le plus inoffensif d’enfreindre les règles civiles serait de se tourner vers les pharmacies en ligne. Des médicaments restreints ou approuvés au niveau régional peuvent être acquis pour les actifs numériques, souvent en utilisant BTC ou les jetons les plus accessibles comme Litecoin . En théorie, ces jetons peuvent être utilisés de manière anonyme par n’importe qui et facilement acquis grâce à une carte-cadeau anonyme.
Lisez aussi : 2024 voit jusqu’à présent près de 1,4 milliard de dollars de vols de crypto-monnaies
Un peu plus de risque peut être pris pour les marchés d'enthéogènes en ligne et les magasins de culture. Ces magasins existent depuis le début du boom de la cryptographie et acceptent généralement une sélection de pièces très anciennes – BTC et ETH, mais souvent LTC et DOGE.
Même les utilisateurs réguliers peuvent avoir un avant-goût des biens numériques vendus uniquement contre des crypto-monnaies. La plupart des fournisseurs s'en tiendront au BTC, à l'ETH ou à l'USDT en échange de robots MEV ou sandwich, de robots sniping ou d'autres services qui promettent d'automatiser les échanges et de générer des bénéfices.
Les marchés sombres se diversifient vers les objets physiques et la criminalité numérique
Plonger dans les marchés obscurs révèle une nouvelle sélection de produits dont le seul objectif pourrait être la criminalité de toutes sortes. Un récent rapport de TRM Labs a exposé l'approche d'Empire Market, l'un des derniers magasins à grande échelle du Dark Web.
Empire Market a existé entre 2018 et 2020, permettant de réaliser 4 millions de transferts entre contreparties et 430 M$ d'achats. Même si la somme en elle-même était petite par rapport à l'ampleur du pur crime cryptographique, la sélection des produits a conduit à de graves infractions pour les fondateurs du magasin.
A lire aussi : Le DOJ des Philippines inculpe deux Russes pour implication présumée dans un vol de crypto de 7 millions de dollars
En plus des substances réglementées, le magasin vendait des articles contrefaits, de faux documents et de la fausse monnaie. Les éléments numériques comprenaient des données provenant de fuites et de piratages, ainsi que des logiciels espions et malveillants. Empire Market est apparu juste à temps pour remplacer AlphaBay, un magasin précédemment disparu et saisi par les autorités.
Il existe de nombreuses opportunités de déplacer des crypto-monnaies après avoir traversé un marché sombre. Tornado Cash reste le mixeur incontournable, toujours opérationnel malgré l'arrestation de son fondateur, Alexey Pertsev. La plupart des acteurs du Dark Web préfèrent une approche simple : échanger sur des marchés qui ne nécessitent toujours pas de KYC. Un swap anonyme peut rester trac , surtout s'il utilise des devises dent avec des transactions voilées.
Bien que les blockchains soient généralement transparentes, tous les fonds ne peuvent pas être entièrement trac au-delà d'un certain point de mélange, d'échanges décentralisés ou d'autres techniques permettant de couvrir trac traces.
Les données divulguées font partie des éléments les plus activement échangés
Les données divulguées apparaissent souvent sur divers marchés, en échange de paiements BTC. Les bases de données comprennent des échanges cryptographiques, mais aussi des données d’agences gouvernementales et des informations personnelles dent .
🚨Accès à vendre🚨Un acteur menaçant vendrait un accès d'entreprise à l' #crypto Weex[.]com, qui comprend la messagerie professionnelle de l'employé, un compte Slack et tous les documents de l'entreprise. Prix : 5 000 $ – 10 000 $. #DarkWeb #Cybersécurité #Sécurité #Cyberattaque … pic.twitter.com/wvBunw8GzZ
– Informateur du Dark Web (@DarkWebInformer) 11 juin 2024
Alors que les forces de l’ordre ciblent les boutiques du dark web, le commerce s’est également déplacé vers d’autres médias, notamment les chats. L'application Telegram permet également d'acheter des éléments restreints ou des données utilisateur, ainsi que des logiciels malveillants. La base d'utilisateurs de la plateforme est très consciente de l'utilisation de la cryptographie et n'hésite pas à répertorier ses chaînes .
Des boutiques Darknet sont apparues via l'application chap, en utilisant des services de dépôt fiduciaire. Les magasins incluent de la fausse monnaie ou d’autres articles du darknet. Certains des canaux les plus actifs vendent divers produits logiciels ou comptes. Dans certains cas, des paiements cryptés sont demandés pour divers stratagèmes ou logiciels abusifs.
Plusieurs canaux Telegram fonctionnent sur les ventes de comptes, les connexions volées, les informations de carte ou d'autres logiciels et données. Les chaînes échangent également des chèques de relance volés et d'autres fraudes à petite échelle telles que la revente de cartes cadeaux pour faciliter les délits téléphoniques ou de phishing.
Jusqu’à présent, Telegram n’est toujours pas réglementé, car ses utilisateurs ne sont toujours pas soumis à une surveillance dans l’UE. Cela permet aux espaces précédemment surveillés de passer inaperçus, avec des transactions personnelles en crypto. Certaines chaînes utilisent également les opportunités publicitaires, générant ainsi des revenus Toncoin supplémentaires.
Les chaînes Telegram proposent également des formations sur diverses formes de piratage, de logiciels malveillants, d'abus et de cartes de ciblage. Plus de 50 % des chaînes sont russophones, bien qu'il existe des croisements entre les fournisseurs et les chaînes qui proposent leur technologie d'exploitation.
Reportage cryptopolitain de Hristina Vasileva
Un système étape par étape pour lancer votre carrière Web3 et décrocher des emplois cryptographiques bien rémunérés en 90 jours.
