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Le régulateur néerlandais AFM signale les risques de pompage et de dumping dans le domaine de la cryptographie

Dans cet article :

  • L'AFM met en garde contre les systèmes de pompage et de vidage des cryptomonnaies avant l'entrée en vigueur de la réglementation MiCA le 30 décembre.
  • Les escroqueries par pompage et vidage consistent à augmenter le prix d'une cryptomonnaie via les réseaux sociaux, puis à la vendre, laissant aux investisseurs des jetons sans valeur.
  • La réglementation néerlandaise a toujours été incertaine, mais cela n'a pas empêché les citoyens de continuer à investir et à échanger des crypto-monnaies.

L'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) a émis un avertissement concernant les systèmes de pompage et de vidage sur le marché de la cryptographie.

Alors que la réglementation des marchés de crypto-actifs (MiCA) doit entrer en vigueur le 30 décembre, l'AFM s'apprête à sévir contre ces activités.

Les systèmes de pompage et de vidage fonctionnent sans contrôle, mais avec MiCA, ils seront censés être confrontés à de nombreuses restrictions juridiques très tron .

Comment fonctionnent généralement les systèmes de pompage et de vidage

Dans un système de pompage et de vidage, le prix d'un jeton cryptographique est artificiellement gonflé (pompé) en diffusant un battage médiatique, principalement via les médias sociaux.

Une fois que les prix montent en flèche, les malfaiteurs vendent (vident) leurs avoirs, empochant ainsi les bénéfices et laissant les investisseurs sans méfiance se retrouver avec des actifs sans valeur.

L’objectif est d’inciter le plus grand nombre de personnes possible à adhérer, ce qui fera monter les prix. Les organisateurs promettent des rendements ridicules, jusqu'à 800 % et même 1 000 %+, ce qui donne un sentiment d'urgence.

Une fois que le prix atteint le nombre souhaité, les initiés abandonnent leurs jetons, faisant chuter le prix.

L'AFM affirme être en état d'alerte maximale, examinant les modèles de médias sociaux et les tendances des prix.

Après avoir analysé de nombreux cas, ils ont déclaré qu'ils étaient en mesure d' dent des activités spécifiques liées à ces programmes et qu'ils étaient prêts à appliquer les nouvelles règles.

Le ministère des Finances des Pays-Bas a lancé des consultations sur MiCA plus tôt cette année et a finalisé ses commentaires le 30 août.

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Il s’agissait de garantir que la mise en œuvre réponde aux besoins locaux tout en respectant les règles de l’UE.

Le 18 juillet, la Banque nationale néerlandaise (DNB) a mis à jour ses règles sur la manière dont les banques gèrent les actifs cryptographiques dans le cadre du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR3).

Il existe une règle temporaire qui permet aux banques de détenir certains actifs cryptographiques, mais elles doivent néanmoins conserver suffisamment de capital sous la main.

Les Pays-Bas ont également publié la cinquième directive anti-blanchiment d'argent (5MLD) dans leurs lois.

En vertu de cela, les fournisseurs de services de cryptographie sont appelés « fournisseurs de portefeuilles dépositaires » et doivent s'inscrire auprès de la DNB s'ils travaillent commercialement ou professionnellement dans le pays.

Cet enregistrement comprend des contrôles stricts sur qui dirige et possède ces sociétés afin de s'assurer qu'elles respectent les règles anti-blanchiment d'argent.

Des enquêtes montrent qu'environ 15 % de la population du pays a négocié ou investi dans la cryptographie, même avec l'incertitude entourant la réglementation. 

La capitalisation boursière totale des cryptos aux Pays-Bas est d'environ 30 milliards d'euros, affectée par les tendances mondiales et vibe des investisseurs locaux. Bitcoin est en tête, représentant près de 45 % du marché.

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