Chargement...

Le régulateur canadien accuse l'échange cryptographique Einstein de fraude

TL; DR

  • La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a accusé la Bourse Einstein de fonctionner comme un stratagème de Ponzi après qu'elle soit devenue insolvable en 2018.
  • Les allégations se concentrent sur Michael Ongun Gokturk, l'unique directeur d'Einstein Exchange Inc., aujourd'hui disparu, d'Einstein Capital Ltd. et d'Einstein Law Corporation.
  • Selon la BCSC, la bourse a utilisé à mauvais escient les nouveaux dépôts pour effectuer des retraits, créant ainsi une fausse apparence de solvabilité.

Dans le cadre d'un développement important dans le secteur des cryptomonnaies, la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a accusé la Bourse Einstein, aujourd'hui disparue, de fonctionner comme un stratagème de Ponzi après son insolvabilité en 2018. Cette annonce met en lumière la nature précaire des opérations derrière la Bourse. Plateforme canadienne de trading de cryptomonnaies, qui avait promis d'offrir un service fiable à ses clients.

L'échange Einstein aurait fonctionné comme un système de Ponzi

Les allégations de la BCSC visent principalement Michael Ongun Gokturk, l'unique administrateur d'Einstein Exchange Inc., d'Einstein Capital Ltd. et d'Einstein Law Corporation, qui sont tous aujourd'hui disparus. Selon l'organisme de réglementation, après que la bourse soit devenue insolvable en janvier 2018, elle a continué à accepter les dépôts de clients nouveaux et existants. Dans ce que la BCSC décrit comme une manœuvre classic de pyramide de Ponzi, la bourse aurait utilisé ces nouveaux fonds pour effectuer des retraits à d'autres clients, créant ainsi une façade de solvabilité et d'efficacité opérationnelle.

L'enquête de la BCSC révèle que malgré les allégations selon lesquelles il faciliterait directement les transactions avec les clients, Einstein Exchange n'a pas réussi à sécuriser les actifs de crypto-monnaie correspondants nécessaires à ces transactions. Cette mauvaise gestion a été encore aggravée par la manipulation des tableaux de bord des clients, qui présentaient des informations trompeuses sur le traitement des commandes et la disponibilité des actifs. La BCSC estime l'impact financier total sur les clients en raison des actions de Gokturk à environ 19,1 millions de dollars.

Impact et réponse réglementaire

Einstein Exchange a été lancé en 2017 pour fournir une plateforme de trading de crypto-monnaie sécurisée et accessible. À son apogée, les actifs combinés des trois sociétés associées dépassaient 34 millions de dollars en cash et en cryptomonnaie détenus pour le compte de leurs clients. Ce chiffre conséquent souligne l'ampleur de l'opération et le niveau de confiance accordé à Einstein Exchange par ses utilisateurs.

La situation a pris un tournant décisif en 2019 lorsque la Cour suprême de la Colombie-Britannique est intervenue à la demande de la BCSC. Le tribunal a rendu une ordonnance nommant Grant Thornton comme séquestre intérimaire chargé de prendre le contrôle des actifs de la bourse basée à Vancouver. Cette action en justice représentait une étape cruciale vers le traitement des griefs des clients concernés et la tentative de récupérer les fonds perdus.

Le cas d’Einstein Exchange constitue un avertissement au sein du secteur des cryptomonnaies, soulignant les risques associés aux plateformes d’actifs numériques et l’importance d’une surveillance réglementaire diligente. Alors que l'enquête se poursuit, les conclusions de la BCSC soulignent la nécessité de transparence et de responsabilité sur le marché en évolution rapide des cryptomonnaies.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne constituent pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com n'assume aucune responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement tron dent et/ou la consultation d’un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

Lien de partage:

Mutuma Maxwell

Maxwell enj particulièrement écrire des articles sur la blockchain et la crypto-monnaie. Il a commencé son aventure dans les blogs en 2020, se concentrant plus tard sur le monde des crypto-monnaies. L'œuvre de sa vie consiste à introduire le concept de décentralisation dans le monde entier.

Les plus lus

Chargement des articles les plus lus...

Restez au courant de l'actualité crypto, recevez des mises à jour quotidiennes dans votre boîte de réception

Nouvelles connexes

FTX Estate prévoit de vendre une participation de 884 millions de dollars dans la société d'IA Anthropic
cryptopolite
Abonnez-vous à CryptoPolitan